В Шымкенте пресекли деятельность финпирамиды Mooni Gold, передает LS со ссылкой на АФМ.
По информации агентства, компания позиционировала себя как продавец ювелирных изделий. Подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.
При этом выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет средств от новых участников.
В результате в финпирамиду привлекли свыше 1 тыс. человек. Ущерб составил более 500 млн тенге.
"На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест. В ходе обыска изъяты 15 млн тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге", – отметили в агентстве.
В АФМ обратили внимание, что основная часть участников вложила деньги в финпирамиду путем оформления займов под залог собственного жилья и автотранспорта.
Также известно, что одна из потерпевших является пенсионеркой, она заложила свою квартиру и передала организаторам финпирамиды 67 млн тенге.
В данной схеме участвовали и дропперы, через их банковские реквизиты обналичивали деньги.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца.
