LS узнал, с какими странами Казахстан обменивается финансовой информацией в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Согласно информации Комитета по финансовому мониторингу, отмывание преступных доходов и финансирование терроризма зачастую связаны с трансграничным перемещением денежных средств, поэтому обмен информацией с компетентными органами иностранных государств является частью работы ведомства.
"В 2004 году была создана Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Она объединила такие страны как Беларусь, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Кроме того, с 2011 года Казахстан является членом группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт", которая предоставляет доступ к оперативному обмену финансовой информацией с использованием безопасных каналов связи. Группа "Эгмонт" объединяет более 150 подразделений финансовой разведки мира", – сообщили в комитете.
Помимо этого, ведомство передает и получает финансовую информацию в рамках межведомственных соглашений. С прошлого года список стран, участвующих в двустороннем сотрудничестве, пополнился Албанией, Пакистаном, Того, Макао и Синт-Мартеном. В свою очередь в систему "Эгмонт" также вошли Доминиканская Республика, Эфиопия, Палестина, Папуа-Новая Гвинея, Туркменистан и Уганда. А вот Черногория больше не является членом данной группы.
Перепечатка материала и инфографики другими СМИ запрещена.
