Каким странам Казахстан может передать финансовые данные своих граждан. Инфографика

За год список пополнился пятью государствами

22 июня 2020 года
    

LS узнал, с какими странами Казахстан обменивается финансовой информацией в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Согласно информации Комитета по финансовому мониторингу, отмывание преступных доходов и финансирование терроризма зачастую связаны с трансграничным перемещением денежных средств, поэтому обмен информацией с компетентными органами иностранных государств является частью работы ведомства. 

"В 2004 году была создана Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Она объединила такие страны как Беларусь, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Кроме того, с 2011 года Казахстан является членом группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт", которая предоставляет доступ к оперативному обмену финансовой информацией с использованием безопасных каналов связи. Группа "Эгмонт" объединяет более 150 подразделений финансовой разведки мира", – сообщили в комитете. 

Помимо этого, ведомство передает и получает финансовую информацию в рамках межведомственных соглашений. С прошлого года список стран, участвующих в двустороннем сотрудничестве, пополнился Албанией, Пакистаном, Того, Макао и Синт-Мартеном. В свою очередь в систему "Эгмонт" также вошли Доминиканская Республика, Эфиопия, Палестина, Папуа-Новая Гвинея, Туркменистан и Уганда. А вот Черногория больше не является членом данной группы.

Другие инфографики

Перепечатка материала и инфографики другими СМИ запрещена. 

 Источник: Комитет по финансовому мониторингу

 

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.