Единый накопительный пенсионный фонд назвал эмитентов, в отношении которых возбуждены уголовные дела, сообщает LS.
По состоянию на 1 июля 2018 года общая сумма задолженности по 20 проблемным эмитентам составляет 41,15 млрд тенге по номинальной стоимости, сообщили в ЕНПФ.
"По эмитенту "Казахстан Кагазы" в декабре 2017 года прекращена процедура реабилитации и применена процедура банкротства. Ввиду несогласия с прекращением реабилитации в 2018 году фондом направлено ходатайство в Верховный суд Казахстана. В июле текущего года вынесено постановление о пересмотре ранее вынесенных судебных актов по прекращению процедуры реабилитации эмитента для рассмотрения 22 августа в судебном заседании коллегии по гражданским делам Верховного суда", - сообщили в ЕНПФ.
Как добавил глава юридического департамента фонда Назым Бактыбаев, у бывшего генерального директора "Казахстан Кагазы" было выявлено еще несколько объектов недвижимости за границей.
"Как вы помните, данный эмитент выиграл процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших акционеров. Присужденная сумма составила $315 млн. Эмитентом, помимо уже арестованных активов основного ответчика Максата Арипа в размере $112 млн, выявлено еще шесть объектов недвижимости в Лондоне общей стоимостью $25 млн", - отметил Бактыбаев.
Также в результате работы фонда по привлечению лиц, причастных к нанесению ущерба пенсионным активам, к уголовной ответственности в 2018 году возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц "РЭМИКС-Р" по статье "Мошенничество в особо крупном размере" и руководства "Орнек ХХI" по статье "хищение в особо крупном размере".
Сумма задолженности "РЭМИКС-Р", как уточнил Бактыбаев, составила 168 млн тенге.
"Целью привлечения пенсионных средств являлось строительство гостиницы в Алматы. Между тем, как стало известно фонду, на момент выпуска облигаций данная гостиница уже была построена и использована по назначению", - добавил Бактыбаев. При этом сумма задолженость "Орнек XXI" составила 602 млн тенге.
В настоящее время в рамках уголовного дела по компании "Рэмикс-Р" проводится аудиторская проверка по вопросам определения размера ущерба, причиненного фонду, а также проверка с участием специалистов Нацбанка. По результатам проверок "Рэмикс-Р" будет приниматься решение о квалификации действий должностных лиц эмитента.
"По результатам проверки Нацбанка "Орнек XXI" на предмет целевого использования облигационного займа установлены случаи использования руководством эмитента денег, полученных от размещения облигаций, на расходы, которые не соответствовали целевому назначению, установленному проспектом, на сумму более 2 млрд тенге", - отметили в ЕНПФ.
Вместе тем, по информации фонда, некоторые проблемные эмитенты уклоняются от исполнения обязательств перед фондом. Среди них Homebroker, облигации которого были приобретены в 2010 году частными накопительными пенсионными фондами "Атамекен" и "Улар Умит".
Также в числе нарушителей оказалась компания "Тема Ко." В настоящий момент Нацбанк заканчивает проверку эмитента на предмет законности заключения сделки о приобретении НПФ "Отан" его облигаций. Сумма задолженности составила 315,7 млн тенге, добавил Бактыбаев.
Помимо этого, в нарушителях числится "Казнефтехим". Облигационный заем, привлеченный этой компанией за счет пенсионных активов в 2005 году для приобретения оборудования на 1,03 млрд тенге не был использован эмитентом по назначению. В связи с чем, фондом были направлены обращения в правоохранительные органы о привлечении руководителя эмитента к уголовной ответственности по статьям "присвоение и растрата" и "нецелевое использование облигационного займа" УК РК. согласно информации, представленной правоохранительными органами, досудебное расследование будет начато только после установления местонахождения руководителя компании Едыля Киришева, находящегося в настоящее время в розыске (совершил уклонение от отбывания наказания).
Напомним, ранее LS сообщал, что объем проблемных активов ЕНПФ увеличился и на 1 июля 2018 года составил 41,15 млрд тенге по номинальной стоимости. Тогда в ответе на запрос LS в фонде пояснили каким образом классифицируются должники.
