В оффшорной зоне Британских Виргинских островов обнаружены капиталы казахстанцев. «Наше расследование только началось и мы не можем утверждать, что все обнаруженное связано с нарушением закона. Идет широкомасштабная проверка компаний, банковских счетов и денежных операций. Несомненно, капитал казахстанцев в этом морском оффшоре присутствует»,– цитирует КазТАГ Международный консорциум журналистов. По их словам, скрытые владельцы счетов или аффилированные с ними юридические и физические лица в основном представляют нефтегазовую, горнодобывающую и металлургическую отрасли, банковский сегмент и в малой степени - несырьевой сектор. Консорциум планирует в ближайшее время предать огласке скрытые имена и тайные отношения. Как сообщается на сайте консорциума, расследуемые документы представляют самой большой запас внутренней информации об оффшорной системе, когда-либо полученными организацией средств массовой информации. Общий размер файлов измеряется в гигабайтах более чем в 160 раз больше, чем утечка американских документов госдепартамента по Wikileaks в 2010 году. Для проведения анализа документов консорциум сотрудничает с журналистами из The Guardian и BBC в Великобритании, Le Monde во Франции, Süddeutsche Zeitung и Norddeutscher Rundfunk в Германии, американской Washington Post, канадской радиовещательной корпорацией (CBC) и 31 другими медиа-партнерами по всему миру. Восемьдесят шесть журналистов из 46 стран использовали высокотехнологичные данные отчетности, чтобы просеять через электронную почту, счета книг и другие файлы, которые охватывают почти 30-летнюю историю оффшоров. Антикоррупционные кампании утверждают, что оффшорные тайны подрывают закон и порядок в государствах, заставляют рядовых граждан платить более высокие налоги, чтобы компенсировать доходы, которые исчезают в море. Исследования показали, что трансграничные потоки глобальных доходов от финансовых преступлений составляют в сумме от $1 трлн до $1,6 трлн в год. Ранее сообщалось, что Международный консорциум журналистов-расследователей начинает новый проект, суть которого – публикация миллионов документов об оффшорных компаниях по всему миру. По их данным, главные богачи мира контролируют от $21 до $32 трлн, спрятанных в оффшорных юрисдикциях. В исследовании упоминается и казахский миллиардер Мухтар Аблязов Источник: КазТАГ Другие новости по теме:

Рассекречено: Аблязов прячет деньги в оффшорах

Станут известны имена казахстанцев со счетами на оффшорах

Рассекречено: Аблязов прячет деньги в оффшорах