В январе из Казахстана провели подозрительные денежные операции на 2,6 трлн тенге, передает LS.
Об этом сообщил глава Агентства по финмониторингу Жанат Элиманов в ответ на депутатский запрос фракции "Ак жол".
"В текущем году в три раза больше приостановлено подозрительных операций на сумму более 150 млрд тенге, которые имеют высокий риск незаконного перевода за пределы страны. За счет принимаемых мер каких-либо аномальных всплесков вывода денег за рубеж не наблюдается. Согласно данным о подозрительных и пороговых операциях, в январе 2022 года объем переводов за рубеж составил 2,6 трлн тенге (за аналогичный период 2021 года – 3,5 трлн тенге)", – отметил он.
Большая часть операций (92%) приходится на девять стран: США – 1,1 трлн тенге, Россию – 814 млрд тенге, Великобританию – 176 млрд тенге, КНР – 80 млрд тенге, Германию – 79,7 млрд тенге, Лихтенштейн – 44,5 млрд тенге, Швейцарию – 43,8 млрд тенге, Гонконг – 30 млрд тенге – и ОАЭ – 29,4 млрд тенге.
"Наряду с этим совместно с заинтересованными службами усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлено 36 фактов на $4,9 млн", – сообщил Элиманов.
Помимо этого, глава АФМ пояснил, что в настоящее время владение офшорами не противоречит казахстанскому законодательству. По его словам, в рамках внешнеэкономической деятельности существует множество законных оснований перечисления денег за пределы страны, к примеру, в виде выплат дивидендов учредителям-нерезидентам.
"Сведения о проведенных подозрительных операциях по выводу капитала носят предварительный характер и требуют дополнительной процессуальной проверки. Работа в данном направлении будет продолжена и усилена с учетом поручения по обеспечению наблюдения, проверки и контроля всех транзакций лиц, необоснованно выводящих средства из страны", – резюмировал Элиманов.
