В Агентстве по финмониторингу рассказали подробности о денежных переводах за рубеж, которые проходили с нарушениями, передает LS.
В ответе на запрос LS в ведомстве сообщили, что за 2021 год в производстве по статье 235 УК (невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты) находилось 43 уголовных дела.
Из них зарегистрировано 19 дел, окончено производством 15 дел (восемь с направлением в суд, семь прекращены по нереабилитирующим основаниям). Вместе с тем по реабилитирующим основаниям прекращены 10 дел, а 20 уголовных дел прерваны производством.
"По итогам досудебных расследований за нарушение статьи в суд направлены восемь дел (Атырауская область – два и Алматы – шесть). Департамент экономических расследований по Алматы направил в суд шесть эпизодов на общую сумму невыполнения требований репатриации свыше 4,1 млрд тенге. Они находятся на рассмотрении в суде", – сообщили в АФМ.
В то же время ДЭР по Атырауской области направило в суд уголовное дело в отношении гражданина КНР Цуй Цуньде по факту невозврата $1,4 млн (около 603 млн тенге по курсу 430,7 тенге). Он был признан виновным и привлечен к наказанию в виде штрафа 5 тыс. МРП (15,3 млн тенге).
"По данным на 31 января 2022 года, по ст. 235 УК в производстве находятся шесть уголовных дел, из которых одно досудебное расследование начато в этом году. Основными странами куда переводились денежные средства с нарушением требований репатриации являются Китай, Гонконг, Великобритания и Турция", – резюмировали в АФМ.
Между тем в Нацбанке сообщили, что рамках мер по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, установлена обязанность банков по мониторингу и изучению подозрительных операций.
Она включает в себя покупку иностранной валюты в крупных объемах для последующего проведения трансграничных операций, а в рамках валютного регулирования – проверка необходимых документов и контроль за выполнением требования репатриации по экспортным и импортным сделкам.
"За 2021 год территориальными подразделениями Нацбанка на рассмотрение судов была направлена информация о 93 фактах возможного нарушения требований репатриации", – отметили в ведомстве.
Справка
Репатриация – зачисление национальной и иностранной валюты на банковские счета резидентов в уполномоченных банках. Обязанность распространяется на выручку от экспорта товаров (работ, услуг)
