В какие страны вывели деньги из Казахстана с нарушениями

За 2021 год в производстве находилось 43 уголовных дела

18 февраля 2022 года
    

В Агентстве по финмониторингу рассказали подробности о денежных переводах за рубеж, которые проходили с нарушениями, передает LS.

В ответе на запрос LS в ведомстве сообщили, что за 2021 год в производстве по статье 235 УК (невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты) находилось 43 уголовных дела.

Из них зарегистрировано 19 дел, окончено производством 15 дел (восемь с направлением в суд, семь прекращены по нереабилитирующим основаниям). Вместе с тем по реабилитирующим основаниям прекращены 10 дел, а 20 уголовных дел прерваны производством.

"По итогам досудебных расследований за нарушение статьи в суд направлены восемь дел (Атырауская область – два и Алматы – шесть). Департамент экономических расследований по Алматы направил в суд шесть эпизодов на общую сумму невыполнения требований репатриации свыше 4,1 млрд тенге. Они находятся на рассмотрении в суде", – сообщили в АФМ.

В то же время ДЭР по Атырауской области направило в суд уголовное дело в отношении гражданина КНР Цуй Цуньде по факту невозврата $1,4 млн (около 603 млн тенге по курсу 430,7 тенге). Он был признан виновным и привлечен к наказанию в виде штрафа 5 тыс. МРП (15,3 млн тенге).

"По данным на 31 января 2022 года, по ст. 235 УК в производстве находятся шесть уголовных дел, из которых одно досудебное расследование начато в этом году. Основными странами куда переводились денежные средства с нарушением требований репатриации являются Китай, Гонконг, Великобритания и Турция", – резюмировали в АФМ.

Между тем в Нацбанке сообщили, что рамках мер по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, установлена обязанность банков по мониторингу и изучению подозрительных операций.

Она включает в себя покупку иностранной валюты в крупных объемах для последующего проведения трансграничных операций, а в рамках валютного регулирования – проверка необходимых документов и контроль за выполнением требования репатриации по экспортным и импортным сделкам.

"За 2021 год территориальными подразделениями Нацбанка на рассмотрение судов была направлена информация о 93 фактах возможного нарушения требований репатриации", – отметили в ведомстве.

Справка

Репатриация – зачисление национальной и иностранной валюты на банковские счета резидентов в уполномоченных банках. Обязанность распространяется на выручку от экспорта товаров (работ, услуг)

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.