Переводы и платежи на сумму более $50 тыс будут отслеживаться налоговиками

В Казахстане началась борьба против вывода денег из страны

4 марта 2019 года
    

Национальный банк с 1 июля 2019 года начнет передавать Комитету государственных доходов данные о платежах и переводе денег по валютным операциям на сумму свыше $50 тыс., передает LS со ссылкой на Учет.kz.

Об этом сообщается в совместном приказе министерства финансов от 14 декабря прошлого года № 1090 и Нацбанка от 25 декабря № 527.

Ранее LS писал о том, что Нацбанк намерен ужесточить меры против вывода денег из Казахстана.

Как пояснили LS в главном банке, в документе "О совершенствовании законодательства о валютном регулировании и валютном контроле" определен перечень валютных операций, имеющих признаки выведения денег из страны.

"С 1 июля 2019 года такие операции будут осуществляться банками только при предоставлении резидентом разрешения на передачу информации органам валютного контроля", – добавили в ведомстве.

Помимо этого, в Нацбанке подчеркнули, что совместно с Минфином разрабатывается акт по информационному взаимодействию. 

едется постоянная работа в рамках борьбы с выводом средств из страны. В части риск-ориентированного надзора внедряется механизм превентивных мер по устранению рисков в деятельности банков, вплоть до приостановления операций", – резюмировали в Нацбанке.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.