Нацбанк ужесточит борьбу с выводом денег из страны

Ведомство будет сотрудничать с министерством финансов

31 октября 2018 года
    

Нацбанк намерен ужесточить меры против вывода денег из Казахстана, передает LS.

Глава финрегулятора Данияр Акишев в ходе своего выступления в мажилисе заявил, что по части валютного контроля начнется ужесточение правил.

"Будут усилены меры, направленные на борьбу с выводом денег из страны. В частности, планируется расширение информационного взаимодействия между Нацбанком и министерством финансов для целей валютного контроля", – отметил он.

Как ранее сообщал LS, около 100 млрд тенге было похищено из Казахстана за последние 10-15 лет.

Напомним, в декабре 2017 года руководство Нацибанка заявило, что планирует предпринять ряд мер по борьбе с выводом денег из страны.  Акишев отмечал, что по новым поправкам в документ "О совершенствовании законодательства о валютном регулировании и валютном контроле" определен перечень валютных операций, имеющих признаки выведения денег из страны.

Первое - предоставление резидентом финансового займа нерезиденту, не предусматривающего погашение путем зачисления денег на счета в Казахстане. Второе - предоставление нерезидентам финансового займа резиденту, не предусматривающего перевод на счета в Казахстане. Третье - предоставление резидентом беспроцентного финансового займа неаффилированному нерезиденту на срок свыше 720 дней. Четвертое - операции по оплате экспорта или импорта со сроком репатриации свыше 720 дней.

Кроме того, законопроект предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащим банковскую тайну, комитету государственных доходов. Также, по его словам, по порядку обращения валютных ценностей на территории Казахстана небанковским обменным пунктам предоставлено право на покупку и продажу аффинированного золота в слитках, выпущенного Национальным банком.

Ожидается, что данный закон вступит в силу с 1 июля 2019 года. 

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.