Агентство по финмониторингу опубликовало список компаний с признаками финансовой пирамиды, передает LS.
Ознакомиться с перечнем организаций казахстанцы могут на сайте АФМ.
"Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне", – сообщили в ведомстве.
Между тем с начала этого года агентством выявлено 22 финпирамиды. Также в системе "Кибернадзор" заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов.
"В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тыс. подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид", – добавили в АФМ.
Также зафиксировано 3 511 обращений в Telegram-бот АФМ, который проверяет компании на наличие признаков деятельности в качестве финансовой пирамиды.
АФМ опубликовал список проектов финпирамид, по которым проводится досудебное расследование
| QUASAR | |
| Chia Tai Tiahging | |
| Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group | |
| Q-net | |
| Incruises | |
| QazHome | |
| "Hermes management LTD", входящие в состав холдинговой компании "Life is good" LTD, ПК "Best way" | |
| Sincere Systems | |
| ЖК-ОTAU KZ | |
| LUXERY | |
| World Business Consulting | |
| GAP | |
| ТОО "Upgrade-AS" | |
| ПК "UBW.kz" | |
| "Antares Trade","Antares Limited" | |
| Sincere Systems | |
| Innova Gold | |
| ТОО "IG Group KZ" | |
| Тhe Great Tower | |
| B2B Jewerty | |
| ТОО "Семейный Капитал" | |
| Robotice | |
| BestRoadInvestment | |
| TheFiniko | |
| ТОО "Финстатус" и ТОО "ПрофитГруп" | |
| ТОО "AYBA-Жанўя" | |
| |
| World Business Consulting | |
| ПК "UBW.kz" | |
| Antares Limited, "Антарес Трейд" | |
| Sincere Systems | |
| Innova Gold | |
| ЖК-OTAU KZ |
