В Алматы разоблачена очередная финансовая пирамида Boxy Wealth, передает LS со ссылкой на АФМ.
По данным агентства, 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге.
Правоохранительными органами задержана руководитель организации по городу Алматы.
"Проект функционировал через интернет-ресурс и мессенджеры, включая чат "Күнделікті табыс", где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии участников вовлекали в инвестиционную платформу", – сообщили в АФМ.
По данным агентства, для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещали доходность от 5% до 10% в день. Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников.
Деньги принимались через банковские счета физлиц (дропперов), с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций.
При этом была организована работа офиса компании, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели "доходности", а также обеспечивалось проведение консультаций для вкладчиков.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее в Уральске АФМ выявило МФО, которая маскировалась под комиссионный магазин.
