В Уральске МФО маскировалась под комиссионный магазин, передает LS. АФМ расследует факт осуществления незаконной микрофинансовой деятельности.
По данным АФМ, руководитель "Аванс 07" организовала выдачу денежных средств гражданам под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии. Деятельность была замаскирована под работу комиссионного магазина.
"Займы предоставлялись под видом заключения договоров комиссии, а проценты оформлялись как оплата за услуги хранения ювелирных изделий", – говорится в сообщении АФМ.
В результате незаконной деятельности ломбарда было выдано более 2 тыс. займов.
"Сумма полученного преступного дохода составила более 128 млн тенге", – говорится в сообщении.
С санкции суда наложен арест на на автомашину подозреваемой, а также наличные деньги в сумме 6 млн тенге. Расследование продолжается.
Ранее похожая схема вскрылась в СКО. По информации АФМ, в период с 2013 по 2025 год подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юрлицам под проценты с залогом имущества без соответствующей лицензии. Для придания сделкам видимости законности при заключении договора указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения. Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5% до 10% от суммы займа, что эквивалентно 60-120% годовых. Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге.
Ранее владельца сети "Актив Ломбард" уличили в создании незаконных схем микрокредитования.
