В Казахстане усиливают меры финансового мониторинга, передает LS.
В Нацбанке пояснили, что это необходимо для предотвращения незаконных трансграничных финансовых операций и противодействия отмыванию денег.
"Нацбанком, Агентством по финансовому мониторингу, а также Агентством по регулированию и развитию финрынка принят совместный приказ по усилению мер финансового мониторинга. Разработан перечень операций, схем и способов противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Также будет введен усиленный контроль в рамках проведения мониторинга финорганизациями и порядок действий для банков при их проведении. Последние усилят свою работу по детальному изучению высокорисковых операций в рамках принципов KYC (знай своего клиента)", – сообщили в ведомстве.
В Нацбанке отметили, что эти меры направлены на противодействие нелегальным потокам капитала и повышение прозрачности трансграничных операций.
"Казахстан активно ведет работы по подготовке к предстоящей в 2022 году взаимной оценке технического соответствия законодательства страны международным стандартам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. А также принимает меры по эффективности национальной системы ПОД/ФТ в рамках Евразийской группы", – резюмировали в главном банке.
Ранее LS писал о времени работы банков и обменных пунктов в Казахстане.
