Учредителями скандальных ломбардов нанесен ущерб на 8 млрд тенге, передает LS.
По словам министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, от действий создателей финансовых пирамид, таких как "Выгодный займ", "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард", пострадали около 39 тыс. вкладчиков.
"Они лишились более 8 млрд тенге. Многие из них сейчас находятся в крайне затруднительном материальном положении. Данное уголовное дело находится на моем личном контроле", – сказал он.
Министр напомнил, что в течение трех месяцев три учредителя "Гарант 24 Ломбард" распространили по всему Казахстану рекламу для завладения денежных средств и имущества граждан в виде квартир, автотранспорта путем мошенничества.
"Они перепродавали имущество граждан, обналичивали эти деньги и присваивали. Трое учредителей скрылись после выявления данной пирамиды за границей, своевременно принятые меры позволили установить личности 25 региональных директоров, выявить главных бухгалтеров и всех их задержать и арестовать. Один был задержал в Молдове, другой – на территории Кыргызстана, и еще один – в России. После совместной работы они были переданы нам. На данный момент они находятся в СИЗО, проводятся следственные действия", – пояснил Тургумбаев.
Расследование затрудняется тем, что очень много потерпевших по делу, резюмировал он.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев поручил детально разобраться в ситуации с кредитно-финансовыми организациям и наказать виновных. Также Национальный банк разработал новые правила деятельности ломбардов.
LS также писал о том, что в Казахстане в 2017-2018 годы в производстве находились 128 уголовных дел по факту незаконной деятельности финансовых пирамид.
Помимо этого, за I полугодие 2019 года было зарегистрировано 430 нарушений, а сумма причиненного ущерба казахстанцам с 2017 года оценивается в более чем 7 млрд тенге.
Вместе с тем в Казахстане в начале 2020 года три финансовые пирамиды нанесли ущерб казахстанцам на более чем 5 млрд тенге. Позже были задержаны учредители компаний “Гарант-24” и “Выгодный займ”.
Напомним, LS писал о том, в Казахстане пересмотрели требования к регистрации ломбардов и уставному капиталу микрофинансовых организаций.
