В Казахстане завели 118 уголовных дел по финпирамидам

31 октября 2022 года

В Казахстане с начала 2022 года ущерб от деятельности финансовых пирамид составил 4,7 млрд тенге, передает LS.

Агентство по финансовому мониторингу в ответе на запрос LS сообщило, что на 21 октября текущего года заведено 118 уголовных дел в отношении 36 финпирамид, из них пять являются международными (Qnet, Finiko, В2В Jewelry, Аntares, World Business Consulting).  

"Окончено производством 62,7%, или 74 дел, в отношении 23 финпирамид, по которым сумма установленного ущерба составила 4,7 млрд тенге, с учетом арестованного имущества обеспечено возмещение 8,2 млрд тенге. По направленным в суд 20 делам пять человек осуждены к реальным срокам лишения свободы", – уточнили в агентстве.

Количество пострадавших по оконченным уголовным делам составило 1 256 человек. При этом, по предварительным подсчетам МВД, общее количество пострадавших в 2022 году – более 4 тыс. казахстанцев.

Между тем в прошлом году было зарегистрировано 32 уголовных дела по 22 финансовым пирамидам. Всего в создании десяти финпирамид обвиняются 13 человек, из которых восемь уже осуждены.

"По оконченным делам 2 243 потерпевшим причинен ущерб на 3,732 млрд тенге, из них обеспечено возмещение 173,5%, или 6,477 млрд тенге", – дополнили в агентстве.

В свою очередь, по данным МВД, в период с 2017 по 2021 годы в среднем было зарегистрировано 94 уголовных дела по статье 217 "Создание и руководство финансовой пирамидой". В 2017 году – 63 уголовных дела, в 2018 году –103, в 2019 году – 23, в 2020 году – 154, в 2021 году – 126.  

Напомним, что в 2021 году жертвами финпирамид стали более 31 тыс. граждан, ущерб составил более 54 млрд тенге.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.