В отношении бывшего топ-менеджмента Tengri Bank проводится расследование по факту хищения денежных средств, передает LS.
По информации комитета по финмониторингу, сумма составляет более 5,4 млрд тенге.
"Межведомственной следственно-оперативной группой проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) в отношении бывшего топ-менеджмента Tengri о хищениях денежных средств банка на общую сумму свыше 5,4 млрд тенге", – отметили в ведомстве.
9 ноября были санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев в отношении:
- бывшего заместителя председателя правления банка Бахтияра Ильясова;
- бывшего заместителя директора Алматинского филиала Асета Жадыкова;
- руководителя одной из подконтрольных им компании Назгуль Жилкибаевой (по поддельным документам получила заведомо безвозвратный кредит в размере $3 млн).
Досудебное расследование продолжается.
Ранее LS писал о том, что из-за систематического невыполнения и нарушения нормативов регулятора Tengri Bank лишили банковской лицензии. Ранее у фининститута наблюдались проблемы с ликвидностью и операциями по снятию наличных денег. В ноябре 2020 года Tengri был принудительно ликвидирован.
