В Казахстане снова требуют от правительства вернуть деньги из офшоров

За пять лет в Казахстане было прекращено 238 уголовных дел о выводе капитала

28 мая 2020 года
    

За последние 20 лет отток капитала из Казахстана в офшорные зоны составил порядка $140 млрд, передает LS.

По словам сенатора Ольги Перепечиной, проблема незаконной утечки капитала из Казахстана создает прямую угрозу национальной и экономической безопасности страны, а в текущий момент, когда вся мировая экономика, в том числе и наша, испытывает кризис, она приобрела особую остроту.

"Согласно международной организации Tax Justice Network, за последние 20 лет отток капитала из Казахстана только в офшорные зоны составил порядка $140 млрд. В производстве комитета по финансовому мониторингу министерства финансов по фактам невыполнения требований репатриации национальной и (или) иностранной валюты в течение 2015-2019 годов в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 238 уголовных дел. Прекращено по реабилитирующим основаниям также 238 дел, в суд было направлено три уголовных дела", – привела она цифры.

При этом из 238 прекращенных дел порядка 70%, или 170 дел, было закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения, добавила сенатор.

"То есть факт вывода капитала за границу есть, однако в национальном законодательстве он не квалифицируется как правонарушение. В уголовно-процессуальном кодексе обязательства по возврату денег также не предусмотрены", – уточнила Перепечина.

Люди, которые изначально не собирались возвращать деньги из-за границы, обычно заранее готовят гарантийные письма, продолжила она. Эти документы подтверждают будущее исполнение контракта и делают невозможным привлечение человека к уголовной ответственности. 

"Таким образом, действующая система противодействия незаконному выводу капитала несовершенна. В связи с этим просим премьер-министра и главу Национального банка ответить на ряд вопросов: есть ли планы по проведению мониторинга, экономических исследований такого явления, как отток капитала за границу? Какой государственный орган будет его осуществлять?" – спросила сенатор в своем депутатском запросе.

Кроме того, существуют сложности по обмену информацией Службы экономических расследований с соответствующими органами иностранных государств, добавила она.

"Что делается в этом направлении? Вырабатываются ли какие-либо международные договоры, облегчающие и ускоряющие взаимодействие служб? Национальное законодательство допускает использование множества легальных способов вывода денежных средств за границу. При этом даже при выявлении факта незаконного вывода капитала не предусмотрены обязательства по возврату выведенных за рубеж средств. Каковы дальнейшие планы по совершенствованию законодательства, в том числе административного и уголовного, в вопросах репатриации национальной и (или) иностранной валюты?" – резюмировала Перепечина.

Ранее мажилисмены требовали отменить банковскую тайну по зарубежным счетам госслужащих. При этом министерство финансов заявляло о намерении ужесточить контроль над утечкой денег из страны

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.