Минфин намерен ужесточить контроль над утечкой денег из страны

Финансовый надзор может распространиться на новые операции 

10 апреля 2019 года
    

В Казахстане намерены расширить список видов операций с деньгами и иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, передает LS.

Министерство финансов включило данную норму в готовящийся Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Как утверждают в Минфине, расширение этого перечня направлено на предотвращение вывода капитала из страны.

"Объем информации об операциях с офшорными юрисдикциями, получаемый уполномоченным органом, не сопоставим с информацией о выводе капитала из страны. Несмотря на то, что офшоры являются важными консолидаторами казахстанского капитала их доля в оттоке капитала из страны в первом полугодии 2018 года составила менее 38,5% ($205 млн из $532,5 млн оттока прямых инвестиций из страны по данным Национального банка), хотя годом ранее составляла 64%. Таким образом, расширение параметров операции соответствует наблюдаемой тенденции", - заявили в ведомстве.

Как считает Минфин, включение новых действий в перечень операций, подлежащих финансовому мониторингу, является действенной превентивной мерой для недобросовестных клиентов финансовых учреждений и будет способствовать борьбе с выводом капитала.

Кроме того, предлагается исключить ряд пороговых операций, так как по ним поступает небольшое количество сообщений, а их характеристики дублируются с подозрительными операциями. 

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.