В Казахстане намерены расширить список видов операций с деньгами и иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, передает LS.
Министерство финансов включило данную норму в готовящийся Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Как утверждают в Минфине, расширение этого перечня направлено на предотвращение вывода капитала из страны.
"Объем информации об операциях с офшорными юрисдикциями, получаемый уполномоченным органом, не сопоставим с информацией о выводе капитала из страны. Несмотря на то, что офшоры являются важными консолидаторами казахстанского капитала их доля в оттоке капитала из страны в первом полугодии 2018 года составила менее 38,5% ($205 млн из $532,5 млн оттока прямых инвестиций из страны по данным Национального банка), хотя годом ранее составляла 64%. Таким образом, расширение параметров операции соответствует наблюдаемой тенденции", - заявили в ведомстве.
Как считает Минфин, включение новых действий в перечень операций, подлежащих финансовому мониторингу, является действенной превентивной мерой для недобросовестных клиентов финансовых учреждений и будет способствовать борьбе с выводом капитала.
Кроме того, предлагается исключить ряд пороговых операций, так как по ним поступает небольшое количество сообщений, а их характеристики дублируются с подозрительными операциями.
