В обменниках хотят проверять валютные сделки от 500 тыс тенге

Требования будут относиться как к физическим так и к юридическим лицам

14 октября 2019 года
    

В Казахстане предлагают мониторить и изучать операции в обменных пунктах на сумму более 500 тыс. тенге, передает LS.

Такая информация содержится в совместном приказе министерства финансов и постановлении Национального банка. 

В документе отмечается, что требования распространяются на юридические и физические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты, а также на клиентов, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей.

"В программу управления рисками клиентов внести: операции по покупке, продаже, обмену наличной иностранной валюты через обменные пункты на сумму, превышающую 500 тыс. тенге. В программу идентификации клиентов - совершение им разовой операции на сумму, превышающую 500 тыс. тенге, в том числе, путем реализации за один календарный день нескольких сделок. Обновление сведений о клиенте и бенефициарном собственнике с высоким уровнем риска осуществляется не реже одного раза в год", - сообщается в приказе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Документ находится на публичном обсуждении до 28 октября текущего года.

Напомним, в Казахстане предложили изучать процедуры по покупке безналичной иностранной валюты, которые клиент осуществляет систематически и (или) в значительных объемах. 

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.