В Казахстане предлагают ограничить приобретение безналичной валюты в банках, передает LS со ссылкой на совместный приказ министерства финансов и постановление Национального банка.
Согласно документу "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", фининститутами будут изучаться те процедуры по покупке безналичной иностранной валюты, которые клиент осуществляет систематически и (или) в значительных объемах. Также планируется контролировать сделки, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.
"Банк в правилах внутреннего контроля сам определяет сумму, в соответствии с которой осуществляется дополнительное изучение. При этом, объем заявок за последние 30 дней не превышает: для физических лиц – $1 млн, для юридических лиц – $5 млн. Помимо этого, заявка на приобретение безналичной иностранной валюты должна подаваться за три дня до даты совершения операции", – сообщается в проекте.
Документ, подготовленный Нацбанком, вынесен на публичное обсуждение до 15 августа текущего года.
Ранее LS писал о том, что Нацбанк планирует ограничить работу обменных пунктов с 1 января 2020 года. Также профучастники оценили, к чему могут привести данные действия регулятора.
