В Казахстане предлагают внедрить новые меры защиты казахстанцев от лжериелторов. Об этом LS сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Посредники в сфере купли-продажи недвижимости подпадают под мониторинг в рамках закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма". В связи с этим предприниматели обязаны сообщать АФМ об операциях с деньгами и иным имуществом, подлежащих анализу. Также они уведомляют о начале своей деятельности.
Вместе с тем агентство провело оценку* сферы и выявило, что в большинстве случаев фигурантами уголовных дел становятся не официальные риелторы, а мошенники.
В АФМ считают, что из-за отсутствия профильного законодательства и уполномоченного органа, который регулировал бы полностью посредников в сфере недвижимости, растет риск использования отрасли недобросовестными лицами.
В связи с этим агентство предложило ввести типовой договор риелторских услуг и единую информационную систему (реестр документов). Для этого нужно внести точечные поправки в законодательство.
Кроме того, агентство начало рассматривать изменения в критериях оценки степени риска данной отрасли. Ожидается, что, если эти изменения будут приняты, риелторы, которые не соблюдают правила, будут попадать в списки профилактического контроля, и их будут посещать с проверками.
Ранее в правительстве обратили внимание на то, что данную отрасль почти не регулируют. При этом в стране хотели ужесточить меры к недобросовестным посредникам.
Тем временем в профильной ассоциации попросили узаконить профессию, чтобы отрезать мошенников от данной деятельности.
В свою очередь в МВД рассказали LS, как мошенники представляются риелторами и собирают деньги за будущие услуги.
*Оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения с использованием сектора посреднических сделок с недвижимостью.
