Банки обяжут проверять клиентов с пятью и более платежными карточками

16 октября 2024 года

В АРРФР предлагают ввести новое требование для банков и филиалов банков-нерезидентов, передает LS.

Речь идет об автоматическом отказе в проведении операций, связанных с:

  • незаконным производством, оборотом и транзитом наркотиков;
  • осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, которые не являются участниками МФЦА, а также электронного и интернет-казино;
  • переводом денег и проведением платежей физлицам, не достигшим 21 года, организаторам игорного бизнеса.

Также финрегулятор хочет обязать банки усиленно проверять клиентов, являющихся держателями более чем пяти (ранее было 10 и более – прим. LS) платежных карточек, выпущенных данным БВУ, и (или) резидентами стран с высоким риском отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ). Особенно если данные лица осуществляют платежи и переводы денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦА.

"Если количество платежных карточек, выпущенных данным банком на одного клиента, превышает пять единиц, то БВУ устанавливает ограничения (лимиты) на проведение операций – не более трех платежей и переводов денег на сумму до 100 тыс. тенге в месяц", – говорится в проекте постановления.  

С помощью данных поправок в АРРФР хотят минимизировать риски использования банковских продуктов в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.

Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 30 октября текущего года.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.