В Казахстане хотят конфисковывать незаконно приобретенные активы

2 июня 2023 года
    

В Казахстане определили пути возврата незаконно выведенных активов, передает LS.

Вице-министр юстиции Алма Муканова перечислила изменения, которые будут внесены.

"Проектом закона предусматриваются разные пути возврата активов. Первое - добровольный возврат, который будет осуществляться путем безвозмездной передачи государству лицами принадлежащего им имущества, точнее, в специальный фонд. Второе - конфискация незаконно приобретенных активов в рамках уголовного процесса будет осуществляться в порядке, который сейчас установлен в УПК, на основании судебного решения. Третий путь – принудительный возврат незаконно приобретенных активов в рамках гражданского процесса в случае признания активов в качестве необоснованного богатства. Это если лицо или группа лиц обладает большим количеством активов. А также когда имеется обоснованное подозрение в том, что имущество имеет преступное происхождение или относится к преступной деятельности", - сказала она.

При этом, по словам вице-министра, данная мера будет применяться, когда практически невозможно применить нормы УК РК. Например, в случае истечения сроков давности.

"И последний алгоритм возврата – это конфискация или иные сходные меры на оснований решений судов или уполномоченных органов зарубежных государств. То есть законодательно закрепляется множество путей возврата", - отметила она.

Также она рассказала, кто подпадает под действие закона.

"В орбиту законопроекта попадает ограниченный круг лиц. Это те, кто занимает государственную должность, кто работает на руководящей должности в квазигоссекторе. Также предусматривается уголовное преследование и может привлекаться близкое окружение субъектов, есть еще меры в части олигополии и изменения в ряд законодательных актов", - уточнила вице-министр.

Далее, по ее словам, лица, включенные в реестр, а также иные, во владении которых находятся активы, будут вправе добровольно возвратить эти активы, даже если уголовный процесс будет идти.

"Если это будет в рамках деятельности комиссии уполномоченного органа, предусматривается возможность заключения соглашения о добровольном возврате - либо у нас сейчас в гражданском и уголовном процессе есть институты заключения процессуальных соглашений. Сейчас бытует мнение о том, насколько целесообразно институт гражданской конфискации применять. Необходимо акцентировать, что это не казахстанскими законодателями придуманный инструмент, он широко применяется в иностранных юрисдикциях", - продолжила Муканова.

В частности, по ее словам, будет осуществляться мониторинг и анализ. Если у уполномоченного на это органа возникают разумные сомнения в законности источников приобретения активов, то орган будет выносить на рассмотрение комиссии вопрос о включении субъекта и аффилированных лиц в специальный реестр.

"Данный реестр будет пополняться комиссией. По итогам рассмотрения материалов комиссия и будет выносить рекомендацию о том, действительно ли данное лицо попадает под все критерии. Далее, после включения лица в реестр, в случае возникновения рисков вывода активов предусматривается ввод институтов, который затруднит или сделает невозможным вывод, для этого будут ограничительные меры. Уполномоченный орган будет обращаться в суд о принятии предварительных обеспечительных мер, и уведомление лица будет происходить - о предоставлении декларации об активах. После ее проверки комиссия выносит решение о принятии дальнейших мер. Если лицо не сможет подтвердить происхождение своих активов, они будут признаваться в качестве необоснованного богатства и подлежать обращению в доход государства", - пояснила она.

В свою очередь мажилисмен Магеррам Магеррамов отметил, что, по подсчетам независимых экспертов, за прошедшие годы из Казахстана было выведено порядка $160 млрд.

"Ключевым механизмом возврата незаконно приобретенных активов, предусмотренным проектом закона, является институт гражданской конфискации, который вводится дополнительно к существующей уголовной и административной конфискации. Многие страны, такие как Великобритания, США, Германия, Канада, Австралия и другие, применяют механизмы гражданской конфискации в рамках гражданского судопроизводства. Решение о конфискации будет выноситься казахстанским судом или иностранным судом, в зависимости от обстоятельств дела", - пояснил он.

В законопроекте есть конкретный перечень лиц, которые подпадают под действие закона. Это лица, занимающие сейчас и занимавшие в прошлом ответственные государственные должности. К ним относятся все должности, указанные в Конституции, депутаты парламента, судьи Конституционного Суда, члены бывшего Конституционного совета, судьи, уполномоченный по правам человека, все политические госслужащие и госслужащие корпуса "А", наиболее крупные бизнесмены, так называемые олигархи, руководители и управленцы предприятий квазигоссектора, аффилированные с высокопоставленными госслужащими и олигархами лица, уточнил депутат.

"В рамках закона предусматривается создание при Генеральной прокуратуре специализированного ведомства - комитета по возврату незаконно приобретенных активов. Его задачей будет в том числе предварительный сбор и анализ данных на предмет выявления субъектов, по которым будут иметься разумные сомнения в естественном и законном происхождении активов. Далее эта информация будет передаваться в комиссию по возврату активов. Названная комиссия будет состоять из государственных служащих, общественных деятелей и депутатов парламента", - продолжил Магеррамов.

Именно эта комиссия, во-первых, будет обеспечивать прозрачность и подконтрольность специализированного комитета при Генпрокуратуре, во-вторых, комиссия на основании изучения подготовленных правоохранительными органами материалов будет давать рекомендации, обязательные к исполнению, по включению субъектов в специальный реестр для дальнейших действий, а также одобрять или отклонять предложение по каждому отдельному случаю, добавил он.

"Законопроектом предусматривается создание специального госфонда и управляющей компании по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству. Это позволит направлять возвращенные активы на финансирование социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана. Поэтому есть полное понимание и уверенность в том, что принятие законопроекта будет иметь положительные социально-экономические последствия", - резюмировал мажилисмен.

Ранее сообщалось, что недвижимость, авто и деньги более чем на 340 млрд тенге в ближайшее время вернет государство. Ранее вице-министр юстиции Алма Муканова рассказала, что родственников тех казахстанцев, которых подозревают в незаконно выведенных активах, также будут проверять.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Последние новости:
Черный рынок: в Казахстане растет наказание за незаконное использование воды
22 сентября 2023 года
В Алматы везут грузовики из Таиланда и косметику из Египта. Инфографика
22 сентября 2023 года
В Алматы проведут тренинги по финансовой грамотности для студентов
23 сентября 2023 года
В Казахстан стали больше завозить пшеницы и риса из России
23 сентября 2023 года
Елімізде суды заңсыз пайдаланатындарға жаза күшейтілмек
22 сентября 2023 года
Пострадавшие от дождей аграрии Костанайской области получат 17 млрд тенге субсидий
22 сентября 2023 года
В Казахстане пресекли контрабанду табачных изделий на миллиарды тенге
22 сентября 2023 года
В Казахстане предлагают ввести страхование ответственности мопедистов и самокатчиков
22 сентября 2023 года
В Казахстане решили продлить запрет на вывоз угля автотранспортом
22 сентября 2023 года
В Казахстане направят миллиарды тенге на борьбу с дефицитом электроэнергии
22 сентября 2023 года
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.