Казахстан и ОАЭ договорились совместно работать над выявлением незаконно выводимых активов.
По информации Агентства по финансовому мониторингу, в Алматы проходит 38 Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В рамках обсуждений председатель АФМ Жанат Элиманов встретился с гендиректором аналогичного Исполнительного офиса ОАЭ Хамидом аль-Зааби. Также во встрече приняли участие глава подразделения финансовой разведки ОАЭ Али Файсал Ба’Алави, главный операционный директор Уалид аль-Ауадхи и директор по коммуникациям и стратегическому партнерству Мохамед Шало.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества подразделений финансовых разведок двух стран. Особый интерес вызвал опыт ОАЭ по внедрению IT-технологий, основанных на искусственном интеллекте.
По информации АФМ, Казахстан планирует изучить данную практику в целях более эффективного выявления незаконных финансовых операций, как на внутреннем, так и на международном уровне.
Также стороны договорились об активизации совместной работы. Казахстанское ведомство инициировало вопрос об обучении сотрудников на базе академии Дубайского международного финансового центра.
