АРРФР разработало проект постановления об утверждении перечня офшорных зон для финорганизаций, передает LS.
Органом утверждается единый официальный перечень офшорных зон для банков, страховых компаний, МФО и инвестфондов, а также для профучастников рынка ценных бумаг.
В частности, утверждается список из 51 страны, куда входят Американские и Британские Виргинские острова, Багамские и Бермудские острова, государства Белиз, Барбадос, Гватемала, Мьянма, Мальта и другие.
Документ формализует подход к офшорным юрисдикциям и вводит конкретный перечень, утвержденный регулятором. Офшорными признаются юрисдикции, предоставляющие льготный налоговый режим и не предусматривающие раскрытие и предоставление информации при финоперациях.
Документ направлен на усиление контроля и комплаенс-требований в финсекторе. Норма усиливает надзор над операциями на финрынке, что напрямую связано с задачами по противодействию выводу капитала и непрозрачным операциям.
Отметим, что, согласно новому закону о банках, крупный участник банка, банковский холдинг не могут быть зарегистрированы в офшорных зонах, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
"Указанное ограничение не распространяется на банк, являющийся дочерней организацией банка-нерезидента, имеющего минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств. Перечень рейтинговых агентств и минимальный требуемый рейтинг определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа", – говорится в законе о банках.
Напомним, что 16 января глава государства подписал Закон "О банках и банковской деятельности", который меняет правила на финрынке.
