Российский Центробанк намерен остановить вывод капитала через Казахстан. Как сообщают Ведомости, регулятор будет допрашивать владельцев банков и их клиентов, которых подозревает в сомнительных сделках. По мнению регулятора, таковыми являются любые сделки по ввозу товаров с территории Казахстана, если оплата приходит на счета в третьих странах. В июне ЦБ напомнил банкам, что они могут быть вовлечены в отмывание доходов по схеме фиктивного импорта, если их клиенты проводят товарные сделки с Казахстаном, перечисляя деньги за пределы страны. Пользуясь отсутствием границ внутри Таможенного союза, импортеры создают видимость поставки товара, в счет оплаты которого выводят деньги за рубеж. По оценкам Центробанка, в 2012 г. таким образом через Казахстан могло быть выведено $10 млрд, через Белоруссию — до $15 млрд. Как объяснил президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов, Центробанк не вправе требовать от банков встреч с клиентами, поэтому пожелания выпускаются в форме рекомендаций. Но рекомендации ЦБ — это указания к действиям: если их не выполнять, последствия для банка в том или ином виде наступят, не сомневается Парфенов. Присутствие клиентов понадобится для того, чтобы они объяснили экономическое содержание операций, а также подтвердили или опровергли фактическое нахождение на территории России ввезенного товара из Казахстана, говорится в письме Центробанка, разосланного банкам. Ведомости приводят мнение сотрудника аппарата правительства считающего, что такой контроль операций клиентов, занимающихся торговой деятельностью с Казахстаном, не нарушает никаких соглашений о функционировании единого экономического пространства или Таможенного союза. «Свобода капитала — одна из базовых вещей Евразийского экономического союза, но его планируется создать после 2014 г. Это более высокая степень интеграции, чем единое экономическое пространство», – говорит он. «Пока никаких претензий от казахских коллег мы не получали. Это не ограничение на движение капитала, а борьба с серыми схемами. Казахстанское направление вообще проблемное, оттуда поступает большая часть серого импорта» , — замечает чиновник Минэкономразвития.