Комитет финансового надзора Нацбанка приостановил на месяц действие лицензий на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг Народного, Евразийского и Ситибанка, говорится на afn.kz
Причина кроется в ненадлежащем выполнении банками процедур финансового мониторинга, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма". Таким образом, банки временно ограничили в проведении обменных операций с иностранной валютой.
"В соответствии с принятыми решениями в период до возобновления действия лицензии банки не вправе проводить операции с клиентами по покупке и продаже наличной иностранной валюты, также банкам необходимо принять меры к устранению выявленных недостатков в системе внутреннего контроля и процедурах сбора сведений и информирования об операциях, подлежащих финансовому мониторингу", - говорится в сообщении банка.
В отношении Народного банка регулятор изменил сроки приостановления лицензии:
"Постановлением правления Национального Банка РК №207 от 2 августа 2013 года принято решение о внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года №162 "Об Акционерном обществе "Народный сберегательный банк Казахстана" в части изменения срока приостановления действия лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой, до 5 августа 2013 года".
