Возврат средств в Казахстан: экономист посоветовал не питать особых иллюзий

Реализация этой инициативы потребует вовлечения больших ресурсов

21 февраля 2022 года
    

Правительству Казахстана дали два месяца на представление мер по возврату незаконно вывезенных денег. LS узнал, насколько это реально осуществить в текущих условиях и какие проблемы могут возникнуть.

17 февраля президент Касым-Жомарт Токаев заметил, что процесс возврата незаконно вывезенных из Казахстана капиталов будет долгим и непростым. Однако работу все равно необходимо начать.

Независимый экономист Александр Юрин считает, что поручение главы государства вызывает много вопросов. К примеру, по какому критерию будет определяться, что деньги были выведены из Казахстана незаконно? Имеется ли какой-то предварительный перечень этих активов либо его только предстоит составить? Если получение либо вывод этих средств за границу уже был признан незаконным в судебном порядке, то почему до сих не были приняты должные меры по их возвращению? Почему не были наказаны виновные?

"Сейчас не совсем понятно, идет речь о каких-либо конкретных активах, выведенных определенными персонами, либо имеется в виду ревизия деятельности целого ряда ведомств, включая Нацбанк, Комитеты финансового мониторинга и госдоходов, с целью обнаружения их упущений за годы и десятилетия. В первом случае непременно возникнут вопросы к набору выбранных персон. А также подозрения в том, что возврат незаконно вывезенных средств является просто информационным обоснованием для разборок между элитными кланами. Во втором же – государство столкнется с целым рядом серьезных проблем юридического и организационного характера", – пояснил он.

Далее Юрин добавил, что после того, как государство разберется со списком личностей и активов, возникнут технические проблемы, связанные с определением местонахождения денег и активов, а также работой с правоохранительными органами стран, где они были размещены. При этом, по мнению экономиста, в случае вывода таких средств через офшоры их возвращение вообще становится крайне маловероятным.

"В целом же реализация этой инициативы потребует вовлечения больших ресурсов, сам процесс будет очень длительным, а вероятность его успеха – далеко не стопроцентной, а в некоторых случаях скорее даже нулевой. Так что питать особых иллюзий по этому поводу не стоит", – отметил Юрин.

Он считает, что гораздо более уместными и эффективными были бы меры по созданию барьеров, которые будут препятствовать выводу капиталов из Казахстана в будущем, и увеличению прозрачности структуры собственности важных экономических активов.

"Однако профильные ведомства почему-то не стремятся к формулированию и озвучиванию подобных инициатив", – заметил Юрин.

В свою очередь в Нацбанке подеркнули, что проблема незаконного вывода капитала за рубеж широко распространена на развивающихся рынках. Способы осуществления такой деятельности заключаются в выработке сложных схем, позволяющих обойти требования и ограничения со стороны законодательства.

"К наиболее распространенным можно отнести погашение компанией финансового займа, не поступавшего на ее счета в местных банках. А также осуществление операций, не свойственных заявленной деятельности, либо их дробление на более мелкие в целях избегания процедуры мониторинга", – перечислили в Нацбанке.

Вместе с тем депутат Азат Перуашев напомнил, что Узбекистан добился возвращения из офшорных зон примерно $130 млн, выведенных незаконным путем дочерью экс-президента Гульнарой Каримовой. В связи с этим он задался вопросом, какая "работа и какие конкретные механизмы предусмотрены для подобной инициативы". В Агентстве по противодействию коррупции ответили, что для возврата подобных активов нужны правовые основания.

Отметим, что в 2017 году экс-президент Монголии Халтмаагийн Баттулга призвал госслужащих и политиков, а также связанных с ними лиц, владеющих офшорными счетами, вернуть деньги на родину в течение 49 дней. Однако по истечении этого срока деньги в страну так и не поступили.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.