Комитет по возврату активов выявил свыше тысячи объектов имущества на территории Казахстана и за границей, передает LS.
Согласно информации, в настоящее время специалисты проводят аналитические и проверочные мероприятия на предмет законности источников приобретения (происхождения) активов лиц, которые включены в соответствующий реестр.
"Установлено более 1 тыс. объектов имущества в стране и за рубежом. Проводится анализ по ценным бумагам и банковским счетам. По активам на сумму свыше 150 млрд тенге приняты предварительные обеспечительные меры по заявлениям комитета", – говорится в ответе на официальный запрос LS.
Также в ведомстве отметили, что незаконный вывод средств за границу может производиться путем различных способов, включая совершение фиктивных сделок, отмывание дохода, использование офшорных счетов, создание компаний-фантомов, скупка зарубежных ценных бумаг и др.
"В дальнейшем на выведенные из страны средства приобретаются зарубежные активы. Основная часть капитала, ранее возвращенная государству, обеспечена правоохранительными и специальными госорганами в рамках уголовного процесса", – подчеркнули в комитете.
Напомним, что ведомству удалось вернуть $589 млн из других стран, среди которых ОАЭ, Лихтенштейн, Австрия и Гонконг.
"В результате работы правоохранительных и специальных органов, в том числе на средства от возвращенных ими активов, профинансировано строительство 82 школ на 46 тыс. учащихся на сумму 134 млрд тенге. Введено в эксплуатацию 37 школ на 24,8 тыс. детей, строительство еще 25 будет завершено до конца 2024 года (по данным министерства просвещения – прим. LS). На одном из возвращенных участков в Алматы планируется строительство нового детского сада, в котором будут обеспечены дошкольным образованием 240 детей", – подчеркнули в комитете.
Между тем из-за того, что закон о возврате государству незаконно приобретенных активов действовал в 2023 году недолго, и, соответственно, процессы по добровольному и/или принудительному средств находились на начальной стадии, поступлений в специальный государственный фонд не было.
Ранее LS писал, что в Казахстане одобрили ряд соглашений о возврате незаконно приобретенных активов более чем на 85 млрд тенге. Среди возвращаемых государству объектов есть жилые и административные здания в стране и за ее пределами. А также денежные средства, доли в компаниях, дорогостоящие ювелирные изделия и более 10 тыс. га земли.
Также уполномоченная комиссия внесет в суд иск об обращении в доход страны предприятия стоимостью свыше 10 млрд тенге.
