В Казахстане планируют принять норму, которая позволит мониторить банковские операции государственных служащих, сообщает LS.
Соответствующий законопроект подготовило министерство финансов. В нем определен критерий, который относит движения денег на банковских счетах физлиц к операциям, имеющим признаки получения дохода от предпринимательской деятельности. Речь идет о получении одним физлицом денег в течение трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц.
Документ также определяет правила, по которым банки предоставляют сведения по подобным операциям физлицам, которые не состоят на учете как ИП или лица, занимающиеся частной практикой.
Однако в законопроекте указано, что мера затронет только лиц, занимающим ответственную государственную должность, тех, кто уполномочен на выполнение госфункций, приравненных к ним, а также их супруги.
Кроме того, в данную категорию также входят лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с законами "О выборах",
"О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".
Обсуждение законопроекта продлится до 2 марта 2022 года. А в случае введения данного приказа он начнет действовать по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
