В Казахстане предлагают снизить пороговые суммы для подозрительных финансовых операций, передает LS.
Агентство по финмониторингу (АФМ) подготовило поправки, которые хотят внести в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Как поясняют разработчики, в данный момент действуют завышенные пороги. В результате АФМ получает низкое количество сообщений о доходах, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Так, по итогам прошлого года поступило 746,3 тыс. обращений о пороговых операциях.
С учетом этого предлагается снизить пороговую сумму:
- для ИП и юрлиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них – с 5 млн тенге до 3 млн тенге;
- для операций лизингодателей – до 30 млн тенге;
- для МФО – с 10 млн тенге до 5 млн тенге;
- для ломбардов – до 1 млн тенге.
Кроме того, ведомство хочет определить пороговые операции для товарных бирж. Речь идет об установлении значения и признаков определения подозрительной операции.
Также в АФМ считают необходимым на ежегодной основе формировать документ, содержащий анализ и оценку состояния и тенденции в сфере подозрительных финопераций.
В агентстве обратили внимание и на отсутствие ответственности субъектов финмониторинга в предоставлении недостоверных сведений. По мнению ведомства, это несет в себе риски отмывания доходов.
