АФМ предлагает перевести риелторов в категорию высокого риска

18 сентября 2024 года

Риелторов хотят отнести к высокорисковой категории из-за подверженности рынка отмыванию доходов и финансированию терроризма, передает LS.

Соответствующие поправки предлагает внести Агентство по финмониторингу совместно с министерством нацэкономики.

"Переход риелторов в высокорисковую категорию обусловлен высокой вероятностью подверженности рынка отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, выявленной по результатам секторальной оценки рисков", – говорится в проекте приказа.

Также к данной категории хотят отнести реализаторов ювелирных изделий.

"Их разделение с добытчиками и производителями драгметаллов и камней предлагается в связи с тем, что, согласно секторальной оценке рисков данной сферы, добыча является лицензируемым, а производство – более прозрачным видом деятельности", – уточняется в документе.

Между тем бухгалтеров, юристов, добытчиков и производителей драгметаллов и камней предлагают отнести к средней рисковой категории.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 1 октября текущего года.

Ранее LS писал о том, что госслужащие, работники квазигоссектора и их супруги имеют недвижимость в 52 странах. Больше всего имущества куплено в России, Турции и Азербайджане.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.