Нацбанк определил признаки вывода денег за рубеж

Подозрительным будут считать беспроцентные займы резидентом страны нерезиденту 

5 февраля 2018 года
    

Если резидент выдает заем нерезиденту и при этом не предусматривается его погашение путем зачисления денег на счета в Казахстане, то это признак вывода капитала из страны. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков, передает корреспондент LS.

Новый перечень валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны предусмотрен в законопроекте "О валютном регулировании и валютном контроле", который был презентован Нацбанком в мажилисе парламента.  

"В законопроекте определен перечень валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны. К ним относятся: предоставление резидентом финансового займа нерезиденту, не предусматривающего погашения путем зачисления денег на счета в Казахстане; предоставление нерезидентом финансового займа резиденту, не предусматривающего перевод денег на счета в Казахстане; предоставление резидентом беспроцентного финансового займа неаффилированному нерезиденту на срок свыше 720 дней; операции по оплате экспорта или импорта со сроком репатриации свыше 720 дней", - перечислил Смоляков.

Он отметил, что сложно классифицируемые режимы валютного регулирования регистрации и уведомления будут отменены. Вместо них вводится единая учетная регистрация валютных договоров. По экспортно-импортным договорам сохраняется существующая процедура учетной регистрации. Новацией является распространение данной процедуры также на валютные договоры по экспорту и импорту работ и услуг.

Кроме того, основные изменения законопроекта включают в себя: признание филиалов иностранных организаций в качестве резидентов; расширение охвата валютных операций трансграничного характера; усиление валютного контроля по операциям, направленным на вывод капитала; уточнение порядка обращения валютных ценностей на территории Казахстана и перечня разрешенных между резидентами валютных операций.

"Основной задачей законопроекта является расширение охвата статистического мониторинга валютных операций и сокращение использования иностранной валюты в расчетах на территории Казахстана. При этом законопроектом предусмотрено сохранение принципов либерального валютного режима", - добавил Смоляков.

Срок введения в действие законопроекта до 1 июля 2019 года.

Замглавы Нацбанка напомнил, что по действующему законодательству филиалы иностранных организаций являются нерезидентами и, соответственно, вправе с резидентами осуществлять валютные операции. Например, за 2016 год объем операций филиалов иностранных компаний с резидентами Казахстана, которые были совершены в иностранной валюте, составил $2,5 млрд.

"После вступления в ВТО ожидается увеличение количества филиалов и представительств, что приведет к увеличению платежей в иностранной валюте внутри страны, что не соответствует национальным интересам. В этой связи предлагается перевести расчеты филиалов иностранных организаций с казахстанскими контрагентами на тенге. Изменения не затронут компании, которым гарантирован статус нерезидента соглашениями, заключенными от имени государства с иностранными организациями. При этом не предусматривается ухудшение условий в отношении договоров, заключенных до введения в действие настоящего закона", - пояснил Смоляков.

Он также рассказал о порядке обращения валютных ценностей на территории Казахстана.

"Небанковским обменным пунктам предоставлено право на покупку и продажу аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным банком. В рамках проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля" вносятся изменения и дополнения в один кодекс и четыре закона Республики Казахстан", - отметил Смоляков.

По его мнению, после вступления в силу законопроекта в стране ожидаются позитивные результаты для целей валютного регулирования и валютного контроля.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.