В Казахстане усилят финансовый мониторинг за операциями нерезидентов по покупке безналичной валюты за тенге. Соответствующие изменения подготовили в Нацбанке, передает LS.
Согласно документу, данные операции будут подвержены более усиленной проверке, если источник происхождения денег в нацвалюте не связан с получением нерезидентом денег от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) резиденту, продажи иных финансовых активов за тенге и получения дивидендов в нацвалюте от деятельности на территории Казахстана.
В Нацбанке пояснили, что данная поправка разработана в целях недопущения спекулятивного спроса на иностранную валюту, а также обхода требований валютного законодательства Казахстана при проведении конверсионных операций с применением различных схем с участием нерезидентов.
При этом в стандартном режиме будут проводиться операции нерезидентов по конвертации инвалюты за тенге, полученного из экономически обоснованных источников. Например, оказание услуг и продажа товара резидентам, продажа финансовых активов за тенге и др.
Также Нацбанк хочет сократить сроки предоставления отчетности банками по проведенным валютным операциям клиентов.
Данное изменение хотят ввести в целях своевременного получения сведений о ситуации на рынке, ее анализа и, при необходимости, принятия оперативных мер.
Ранее главный банк пересмотрел предел отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты: для доллара США – 7 тенге, для евро – 10 тенге.
