Компания "ФинСтатус" обманула казахстанских клиентов более чем на 638 млн тенге. Об этом корреспонденту LS рассказали в Департаменте государственных доходов Алматы (ДГД).
Как пояснили в ведомстве, "ФинСтатус" обещал казахстанцам погасить кредиты за 40% от суммы долга.
"Компанией не осуществлялась какая-либо коммерческая деятельность, направленная на получение дохода, за счет которой можно было бы исполнить принятые на себя обязательства по погашению кредитов клиентов. Более того, основная часть незаконно полученных от клиентов денежных средств выводилась со счетов и кассы "ФинСтатуса" для личных нужд. Только часть денег направлялась на ежемесячное погашение кредитов. Это делалось с целью создания видимости исполнения принятых обязательств и для привлечения денежных средств от новых клиентов", - рассказали о схеме в ДГД.
В результате более чем за год (декабрь 2014-февраль 2016) предприятие заключило 1720 договоров софинансирования и получило от клиентов свыше 638 млн тенге. Клиенты, поверившие мошенникам, не только потеряли уплаченные "ФинСтатусу" деньги, но и остались должны кредиторам 1,7 млрд тенге.
Чтобы убедить клиентов в возможности "ФинСтатуса" исполнения принятых на себя обязательств, предоставлялась ложная информация об инвестировании полученных от клиентов денежных средств. В частности, средства якобы вкладывались в деятельность в сфере микрокредитования населения под высокие проценты.
В ДГД также добавили, что казахстанцам показывались и договоры с сертификатами страховых компаний, которые якобы должны были возместить финансовые риски компании в случае неисполнения взятых на себя обязательств. Однако на самом деле эти договоры и сертификаты не предусматривали подобной защиты.
Филиалы компании были открыты в 13 городах РК: Алматы, Астана, Караганда, Шымкент, Актобе, Кызылорда, Экибастуз, Актау, Жанаозен, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Тараз. Возглавляли финансовую пирамиду граждане России, которые в конце 2014 года зарегистрировали в управлении юстиции Бостандыкского района г.Алматы товарищество с ограниченной ответственностью на имя Ахмадуллина Р. Ф.
"Идея создания компании возникла у жителя России Роберта Зиатдинова. Он привлек своих сограждан И. А. Зиатдинова, Р. Ф. Ахмадуллина и Д. С. Ксенофонтова. Первый офис был открыт в Алматы. Затем они стали расширяться. За привлечение клиентов, оформление договоров и другие дела активные клиенты получали материальную выгоду в размере 5-15% от суммы денежных средств, внесенных каждым клиентом на счет или кассу "ФинСтатуса", - пояснили в ДГД.
Всего подозреваются в мошенничестве семь человек: Р. А. Зиатдинов, И. А. Зиатдинов, Д. С. Ксенофонтов, А. А.Черненко, И. О. Турсынбаев, Ж. Ж. Шакиров и К. Р. Мухамедиев (ст. 217, ч.3, ст. 190, ч.4 УК РК).
В феврале этого года на имущество "ФинСтатуса", "ФинСтатус Консалта", "ФинСтатус дизайна", "ФинСтатус Инвеста", "МФО ФинСтатус Займа", "ПрофитГруп" наложен арест, а именно на счета в банках, а также на движимое и недвижимое имущество.
