ҚМА қаржы пирамидаларының тізімін жариялады

22 мая 2023 года

Қаржылық мониторингі агенттігі (ҚМА) пирамида белгілері бар компаниялардың тізімін жариялады, деп хабарлайды LS.

Қазақстандықтар ұйымдардың тізбесімен қаржылық мониторингі агенттігі сайтында таныса алады.

"Енді өз қаражатын инвестициялағысы келетін әрбір азамат компанияның сенімділігін Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі тізілімінде ғана емес, осы тізімде де тексере алады", - деп хабарлады ведомстводан.

Осы жылдың басынан бастап агенттік 22 қаржы пирамидасын анықтады. Сондай-ақ, "Кибербақылау" жүйесінде 4000-ға мыңға жуық сайттар пен аккаунттар бұғатталған.

"Алдын алу жұмыстары аясында әлеуметтік желілердегі пайдаланушыларға ескерту хабарламалар жолдау нәтижесінде бүгінгі таңда 52 мың желі пайдаланушысы қаржылық пирамида белгілері бар контенттен бас тартты", - деп толықтырды қаржылық мониторингі агенттігінде.

Сондай-ақ, компанияларды қаржы пирамидасы ретінде қызмет белгілерінің бар-жоғын тексеретін қаржылық мониторингі агенттігі Telegram-ботына 3 511 өтініш тіркелді.

Қаржылық мониторингі агенттігі сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқан пирамидалар жобаларының тізімін жариялады

QUASAR

Chia Tai Tiahging

Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group

Q-net

Incruises

QazHome

"Life is good" LTD,  ПК "Best way" холдинг компаниясы құрамына кіретін "Hermes management LTD"

Sincere Systems

ЖК-ОTAU KZ

LUXERY

World Business Consulting

GAP

ТОО "Upgrade-AS"

ПК "UBW.kz"

"Antares Trade", "Antares Limited"

Sincere Systems

Innova Gold

ТОО "IG Group KZ"

Тhe Great Tower

B2B Jewerty

ТОО "Семейный Капитал"

Robotice

BestRoadInvestment

TheFiniko

ТОО "Финстатус" и ТОО "ПрофитГруп"

ТОО "AYBA-Жанўя"

Тергеу аяқталған пирамидалар компаниялар (сотта қаралуда)

World Business Consulting

ПК "UBW.kz"

Antares Limited, "Антарес Трейд"

Sincere Systems

Innova Gold

ЖК-OTAU KZ

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.