АРРФР усиливает требования на финансовом рынке, передает LS.
Агентство вынесло на публичное обсуждение соответствующий проект постановления.
Документ предусматривает расширение перечня оснований для отказа в согласовании лиц, желающих стать крупными участниками финансовых организаций или холдингов, если у бенефициаров есть неснятая или непогашенная судимость по преступлениям в сфере отмывания доходов и терроризма. Также предлагается усилить мониторинг подозрительных операций клиентов и внедрить скоринговый модуль для автоматизированной оценки рисков клиентов.
Публичное обсуждение документа продлится до 24 октября 2025 года.
Ранее редакция LS привела обзор ключевых изменений на финансовом рынке Казахстана, которые были одобрены или будут приняты.
