Сатыбалдыулы и Боранбаев: Казахстан возвращает незаконно выведенные средства

Также планируется конфисковать имущество Анатолия Балушкина

18 июля 2022 года
    

В Генеральной прокуратуре озвучили подробности по уголовным делам в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и Кайрата Боранбаева, а также других известных лиц, передает LS.

По информации госоргана, на особом контроле находится расследование наиболее резонансных дел с признаками легализации преступного дохода в крупном размере, в том числе за рубежом. 

Это дела в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, Кайрата Боранбаева, руководителей "Оператора РОП" и др. Данная информация была озвучена на заседании межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

"На текущий момент принятыми мерами органов расследования возмещено порядка 230 млрд тенге, в том числе путем их возврата из зарубежных юрисдикций", – пояснили в Генпрокуратуре.

В том числе по делу, расследуемому Антикоррупционной службой, фигуранты добровольно возвратили из Люксембурга свыше $170 млн.

Органом расследования по делам о хищениях имущества "Казахтелекома", "Центра Транспортного Сервиса" и других возмещено порядка 36 млрд тенге.

По делу "Оператора РОП" предотвращено хищение около 180 млрд тенге, из которых порядка 100 млрд тенге направлены на льготное автокредитование.

По делу в отношении экс-руководителей и сотрудников КНБ из Гонконга и ОАЭ возвращено порядка $3 млн.

Агентством финансового мониторинга в ходе расследования дела в отношении Боранбаева в "КазМунайГаз" возмещено порядка 11,3 млрд тенге.

В Жамбылской области в рамках уголовного дела по факту присвоения и растраты вверенного имущества в государственную организацию "ТаразЭнергосбыт" возмещено 2,2 млрд тенге.

В настоящее время идет процедура перевода в Национальный Банк $5,5 млн и 200 тыс. евро, изъятых в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц БК "Олимп".

Кроме того, внесено частное ходатайство об отмене постановления Капшагайского городского суда от 06.06.2022 о переводе в колонию-поселение (облегчение условий содержания) руководителя этой букмекерской конторы гражданина С., причинившего ущерб на 95 млрд тенге.

В пользу государства по данному делу уже конфисковано порядка 3,6 млрд тенге (четыре самолета, пять земельных участков, 15 автомашин, 30 объектов недвижимости в Алматы (жилые и нежилые помещения и др.).

11.07.2022 года в Восточно-Казахстанской области по делу в отношении Анатолия Балушкина (в международном розыске, акционер группы компаний "БИПЭК") в суд направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе базы отдыха "Рахмановские Ключи", "Нуртау" и "Порт Фортуна") и 1 тыс. единиц движимого имущества.

Работа по установлению, аресту и конфискации преступных активов подозреваемых, в том числе за рубежом, продолжается.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.