В офшорных зонах казахстанцы прячут 1,4 млрд тенге. LS узнал подробности в Комитете госдоходов.
В ответе на запрос редакции сообщается, что, согласно сведениям автоматического обмена финансовой информацией (CRS) за 2022 год, у 24 физлиц есть счета в офшорных странах. Их сумма составляет 1,4 млрд тенге. Например, в Панаме хранят 1,2 млрд тенге, Вануату – 200 млн тенге, Сан-Марино – 100 млн тенге. В КГД добавили, что данные были получены в рамках анализа 58 стран.
"Наибольше количество денег резиденты Казахстана хранят в ОАЭ, Великобритании, Турции, Франции, Испании, Германии, Италии, Швейцарии, Чехии, Польше, Корее, Китае, Японии, Сингапуре", – говорится в ответе на запрос.
В КГД пояснили, что для выявления счетов в офшорных зонах на регулярной основе Казахстан заключает соглашения с новыми странами по обмену финансовой информацией в рамках CRS и других международных стандартов.
Также Казахстан обменивается фискальной информацией, которая позволяет предотвращать двойное налогообложение в рамках КСРНС (Комитет по стандартам регулирования и надзора за налоговой информацией). В него входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Украина, Узбекистан. Налоговые органы Казахстана получают:
- данные о банковских счетах, открытых за рубежом;
- информацию об остатках на счетах, включая текущие и сберегательные, а также депозиты;
- данные о доходах, поступивших на данные счета (включая проценты, дивиденды, доходы от продажи финансовых активов и другие виды);
- информацию о движении средств по этим счетам (входящие и исходящие транзакции);
- данные о владельцах счетов, включая их налоговые идентификационные номера и другие сведения.
В рамках Конвенции об избежании двойного налогообложения (КИДН) Казахстан заключил двусторонние соглашения более чем с 50 странами. Это позволяет получать информацию, а также избегать двойного налогообложения.
В списке: Великобритания, Италия, Канада, США, Нидерланды, Германия, Пакистан, Польша, Турция, Венгрия, Украина, Индия, Литва, Азербайджан, Беларусь, Россия, Узбекистан, Швеция, Болгария, Кыргызстан.
Также страна получает информацию от Ирана, Кореи, Чехии, Монголии, Бельгии, Туркменистана, Румынии, Франции, Грузии, Эстонии, Таджикистана, Швейцарии, Молдовы, Латвии, Китая, Норвегии, Австрии, Сингапура.
Помимо этого, соглашения об избежании двойного налогообложения заключены с Японией, Словакией, Малайзией, Арменией, Финляндией, Испанией, ОАЭ, Люксембургом, Катаром, Македонией, Вьетнамом, Саудовской Аравией, Словенией, Сербией, Ирландией, Хорватией, Кипром.
Казахстан ратифицировал многостороннюю Конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым делам, подписанную в Страсбурге (1988 год). В ее рамках доступна налоговая информация более чем от 100 стран, включая все страны-члены ОЭСР и некоторые другие юрисдикции.
С США заключено соглашение Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Документ предусматривает автоматический обмен информацией о финансовых счетах американских граждан и резидентов, открытых в казахстанских финансовых институтах.
