В Казахстане выявили новую финансовую пирамиду, передает LS.
МВД проводит расследование в отношении работников компании PlusCapital за организацию финансовой пирамиды и мошеничества.
"Данная преступная группа незаконно присвоила деньги, движимое и недвижимое имущество граждан. Сумма причиненного ущерба составила 3,6 млрд тенге. Более 600 казахстанцев признаны потерпевшими", – заявила представитель МВД Шугыла Турлыбек.
В настоящее время уже задержаны житель области и нотариус по этому делу.
"Они приговорены к 12 годам лишения свободы. Организатор финансовой пирамиды объявлен в международный розыск. Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию. Следственным департаментом МВД к уголовной ответственности привлекаются и другие лица, причастные к данному преступлению", – отметила она.
Между тем в Алматы осуждены 15 организаторов финпирамиды QI Trade Kazakhstan (Qarat Invest). Как сообщили в Генпрокуратуре, в этом городе находился головной офис, а в регионах функционировали еще 12 филиалов.
"Под видом торговли на всемирной площадке Amazon на основании доверительного управления граждане вносили деньги для дальнейшего получения доходов в процентах. Вкладчикам обещали прибыль до 96% годовых в зависимости от суммы вклада. Деятельностью компании нанесен ущерб 1,3 тыс. граждан на более 6 млрд тенге", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура доказала вину руководителей головного офиса и филиалов, а также исполнителей схем по обману граждан. Таким образом, приговором Бостандыкского районного суда 15 лиц признаны виновными с назначением реальных сроков лишения свободы от шести до семи лет.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала 2022 года ущерб от деятельности финансовых пирамид составил 4,7 млрд тенге. Напомним, что в 2021 году жертвами финпирамид стали более 31 тыс. граждан, ущерб составил более 54 млрд тенге.
