БТА Банк выиграл дело на $6 млн

Решение вынесено окружным судом округа Фэрфакс 

7 июня 2019 года
    

БТА Банк выиграл дело против сестры Мухтара Аблязова на $6 млн, передает LS со ссылкой на фининститут.

Окружной суд округа Фэрфакс (США) 28 мая 2019 года вынес решение в пользу БТА и внешних управляющих на сумму $6,6 млн против Гаухар Кусаиновой.

В соответствии с ним соистцы получили право на справедливое удержание недвижимого имущества Кусаиновой, находящиеся в округе Фэрфакс и в городе Александрия (США).

Напомним, 13 июня 2016 года в окружной суд округа Фэрфакс было подано исковое заявление о возмещении убытков и удовлетворении иных требований БТА в отношении действий Кусаиновой, связанных с предоставлением содействия Аблязову в осуществлении операций с похищенными у БТА активами.

Согласно информации фининститута, Аблязов незаконным образом направил соучастнице часть похищенных у БТА денежных средств на сумму порядка $6 млн. Полученные деньги использовались в личных целях, в том числе и на приобретение нескольких люксовых объектов недвижимости в США.

В августе 2016 года внешние управляющие активами Аблязова, назначенные английским судом, Джон Милсом и Дэвид Стэндиш, также обратились в вышеуказанный судебный орган с аналогичными исковыми требованиями. Основанием для подачи послужило наличие фактов того, что большая часть финансовых средств получалась через Denmar Assets Management и Devesta Limited, включенными в приказ о замораживании активов и активов, находящихся в управлении. Позже, БТА и внешние управляющие подали ходатайство об объединении исков, которое было удовлетворено судом 19 апреля 2017года.

Ранее LS писал о том, что БТА Банк и акимат Алматы подали иск в окружной суд южного округа Нью-Йорка на Феликса Сатера. Его подозревают в преступном сговоре с целью отмывания около $440 млн, которые были похищены у банка и из городского бюджета.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.