АФМ ликвидировало преступные группы и вернуло миллиарды тенге в Казахстан

27 июля 2023 года

С начала года Агентство по финмониторингу смогло ликвидировать пять преступных групп и вернуть активы на 94 млрд тенге. Об этом сообщил глава ведомства Жанат Элиманов, передает LS.

В ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым он отметил, что агентство с начала года возместило ущерб и вернуло активы на 94 млрд тенге. Также было ликвидировано пять преступных групп, еще три дела находятся в производстве.

По фактам хищения бюджетных средств расследуется ряд резонансных дел в топливно-энергетическом комплексе, коммунальной и газовой сфере.

Для здоровья граждан пресечена деятельность 12 цехов по производству суррогатного алкоголя, предотвращен ввоз электронных сигарет на 5,3 млрд тенге.

В рамках работы по противодействию незаконному игорному бизнесу ликвидированы 11 подпольных казино и две букмекерских конторы. Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы пресечена деятельность 22 финансовых пирамид. Вкладчикам возмещен ущерб на 1,9 млрд тенге, заблокировано свыше 5,3 тыс. сайтов и аккаунтов. При участии агентства в 14 областях снижены цены на 14 видов социально значимых продовольственных продуктов.

Элиманов также отметил, что на днях правительство утвердило Комплексный план по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы, который должен снизить уровень теневых операций в сферах торговли, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, недвижимости и транспорта.

Помимо этого, была успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Это позволит отечественному бизнесу проходить упрощенный контроль трансграничных финансовых операций.

Кроме того, Казахстан получил статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег, что повысит эффективность взаимодействия со странами данного региона.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.