В Казахстане планируют следить за финансами крупных чиновников

Законопроект готовят в рамках резолюции ООН

23 января 2021 года
    

Казахстан готовит законопроект, согласно которому будут проводиться финансовые проверки публичных должностных лиц вне зависимости от страны происхождения, сообщает LS.

Данный документ Казахстан готовит по двум причинам. Во-первых, это обязанность перед Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Выполнение ее стандартов обязательно согласно резолюции Совета безопасности ООН от 2005 года. Во-вторых, мера также принимается в рамках Стратегического плана развития Казахстана до 2025 года.

оправки в проекте закона направлены на установление мер надлежащей проверки в отношении национальных публичных должностных лиц (ПДЛ) (Рекомендация 12 ФАТФ). На сегодняшний день Казахстаном не реализована данная рекомендациясогласно которой странам – участницам ООН необходимо установить на законодательном уровне контроль по операциям, осуществляемым ПДЛ независимо от принадлежности к стране", – говорится в проекте закона.

Сообщается, что к ПДЛ отнесены лица, которым доверены или были доверены политические функции, например, главы государств или правительств, политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, первые руководители государственных органов и ведомств, руководители квазигосударственного сектора и политических партий.

Исходя из сути указанных положений ФАТФ, Казахстану необходимо осуществлять финансовый мониторинг в отношении всех ПДЛ независимо от страновой принадлежности, поясняется в документе. 

"Вместе с тем, в законодательстве Казахстана Рекомендация 12 ФАТФ реализована не в полной мере, а именно дополнительные меры по проведению надлежащей проверки клиентов (НПК) установлены только в отношении иностранных ПДЛ, что является серьезным недостатком с точки зрения соответствия международным стандартам. В этой связи необходимо определить перечень национальных ПДЛ, в отношении которых будут применяться дополнительные меры НПК", – указано в законопроекте.

Более того, если рекомендации ФАТФ не будут реализованы, то это повлечет санкции экономического характера, применяемые к стране со стороны других участников глобальной сети ФАТФ.

"Попадание под санкции является наиболее опасным для государств и касаются прежде всего банковской сферы и сферы финансовых услуг", – отмечается в законопроекте.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.