Казахстан готовит законопроект, согласно которому будут проводиться финансовые проверки публичных должностных лиц вне зависимости от страны происхождения, сообщает LS.
Данный документ Казахстан готовит по двум причинам. Во-первых, это обязанность перед Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Выполнение ее стандартов обязательно согласно резолюции Совета безопасности ООН от 2005 года. Во-вторых, мера также принимается в рамках Стратегического плана развития Казахстана до 2025 года.
"Поправки в проекте закона направлены на установление мер надлежащей проверки в отношении национальных публичных должностных лиц (ПДЛ) (Рекомендация 12 ФАТФ). На сегодняшний день Казахстаном не реализована данная рекомендация, согласно которой странам – участницам ООН необходимо установить на законодательном уровне контроль по операциям, осуществляемым ПДЛ независимо от принадлежности к стране", – говорится в проекте закона.
Сообщается, что к ПДЛ отнесены лица, которым доверены или были доверены политические функции, например, главы государств или правительств, политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, первые руководители государственных органов и ведомств, руководители квазигосударственного сектора и политических партий.
Исходя из сути указанных положений ФАТФ, Казахстану необходимо осуществлять финансовый мониторинг в отношении всех ПДЛ независимо от страновой принадлежности, поясняется в документе.
"Вместе с тем, в законодательстве Казахстана Рекомендация 12 ФАТФ реализована не в полной мере, а именно дополнительные меры по проведению надлежащей проверки клиентов (НПК) установлены только в отношении иностранных ПДЛ, что является серьезным недостатком с точки зрения соответствия международным стандартам. В этой связи необходимо определить перечень национальных ПДЛ, в отношении которых будут применяться дополнительные меры НПК", – указано в законопроекте.
Более того, если рекомендации ФАТФ не будут реализованы, то это повлечет санкции экономического характера, применяемые к стране со стороны других участников глобальной сети ФАТФ.
"Попадание под санкции является наиболее опасным для государств и касаются прежде всего банковской сферы и сферы финансовых услуг", – отмечается в законопроекте.
