В Казахстане потребовали усилить борьбу с лжеброкерами и нелегальными финансовыми схемами, передает LS.
По словам мажилисмена Олжаса Нуралдинова, к депутатам поступают жалобы казахстанцев по поводу стремительного распространения лжеброкеров, псевдоинвестплатформ, финпирамид, нелегальных ростовщиков и незаконного вывода капитала через криптовалютные инструменты.
"Сегодня под видом пассивного дохода казахстанцам массово навязывают сомнительные схемы инвестирования в ценные бумаги, криптовалюты и иные "высокодоходные активы". Особую тревогу вызывает тот факт, что организаторы подобных схем безнаказанно используют символику госорганов, квазигоскомпаний и известных отечественных брендов. Уже привычным явлением стала реклама "инвестиций" от имени "Казатомпрома" и других крупных структур, к которым мошенники не имеют никакого отношения", – заявил он.
По его словам, в информационном пространстве продолжительное время рекламируются псевдоброкеры, не имеющие лицензий и признаков законной деятельности.
"Особую обеспокоенность вызывает использование стейблкоинов USDT, криптомиксеров и нелицензированных криптобирж в качестве инструмента вывода многомиллиардных средств граждан. Еще один вопиющий факт нелегального потребительского кредитования получает распространение среди граждан страны. Некая компания Alem Credit, без регистрации, лицензии на микрофинансовую деятельность через рекламу в интернете раздает мини-займы казахстанцам. При регистрации на сайтах данной компании нелегально собирают биометрические данные потенциальных заемщиков. Кредиты выдают с карт физлиц, т.е. дропперов, прямиком на карты заемщиков. При этом размер ГЭСВ превышает официально установленный порог в 9,5 раза, а размер штрафных санкций превышает законодательную планку в 10 раз", – привел пример О. Нуралдинов.
Согласно его данным, один из заемщиков получил кредит на 116 тыс. тенге, однако уже через две недели сумма начисленных процентов составила 276 тыс. тенге, а общая сумма долга выросла до 392 тыс. тенге.
"Для взыскания задолженности создаюя группы в WhatsApp с родственниками и их знакомыми, которые сопровождаются телефонными звонками как в сторону заемщика, так и их близких. Пока чиновники рассказывают об ИИ-ассистентах и цифровой трансформации, граждане продолжают терять деньги. С одной стороны, агентство заявляет о внедрении ИИ-инструментов для выявления рекламы лжеброкеров и иных нелегальных участников рынка. С другой стороны, при поступлении жалоб граждан агентство отвечает, что деятельность подобных субъектов находится "вне периметра регулирования", поскольку они не являются лицензированными финансовыми организациями", – резюмировал мажилисмен.
Ранее сообщалось, что казахстанцы отдали финпирамиде свыше 110 млн тенге.
.jpg)
