Сопредельная страна вывела через казахстанский банк триллионы тенге. Об этом в ходе совещания в Агентстве по финмониторингу заявил президент Касым-Жомарт Токаев, передает LS.
Глава государства рассказал, что председатель АФМ Жанат Элиманов проинформировал его о выводе более 7 трлн тенге через один из казахстанских БВУ в 2025 году. Как отметил президент, через данный финансовый институт средства из сопредельной страны были направлены в другие государства.
"С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов не укладываются в рамки человеческого понимания", – отметил президент.
Кроме того, он высказался о мошенниках, которые присваивают триллионы тенге, выделяемые на социальную сферу. Он подчеркнул, что подобные случаи недопустимы и их нужно решительно искоренять.
"Не прекращаются и попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации – этому беззаконию должен быть поставлен надежный заслон. Теневая экономика наносит колоссальный урон нашему государству, поэтому борьба с ней должна быть бескомпромиссной. Это очень актуальная и крайне важная задача", – заявил он.
На этом фоне глава государства напомнил, что ключевая миссия службы по финмониторингу – это обеспечение использования госсредств исключительно в интересах населения.
К.-Ж. Токаев продолжил, что ситуация может привести к угрозам нацбезопасности, если правоохранительные органы, включая АФМ, будет отставать в технологическом плане. Поэтому, на его взгляд, масштабное внедрение цифровых реформ и систем ИИ – крайне важная задача.
"Чтобы идти в ногу со временем, мы обязаны действовать на опережение и принимать выверенные решения. Правоохранительные органы, опираясь на лучшие цифровые решения, своей систематической и активной деятельностью призваны обеспечить скорость и качество проводимых в стране преобразований. Это особенно важно в условиях масштабной экономической трансформации Казахстана", – отметил президент.
Кроме того, глава государства поручил усилить аналитическую работу с использованием искусственного интеллекта.
"Важно предотвращать преступления, а не бороться с их последствиями, особенно учитывая, что причиненный ущерб зачастую возместить довольно сложно. В 2023 году ущерб оценивался в 325 млрд тенге, возмещено 53 млрд, или 16,5%. В 2024 году ущерб достиг 4,4 трлн тенге, возмещено 236 млрд тенге, или 5,5%. В 2025 году ущерб оценивался в 135 млрд тенге, то есть произошло значительное снижение ущерба, возмещено 20 млрд тенге, или 14,8%", – подчеркнул К.-Ж. Токаев.
Эффективность профилактической работы тесно связана с развитием цифровых аналитических инструментов. И хотя информационные системы АФМ позволяют обрабатывать большие массивы данных и значительно экономить бюджетные средства, этот опыт требует масштабирования, добавил он.
Наряду с этим президент указал на рост объема наличных платежей для сокрытия реальных оборотов. По его словам, продавцы в розничной торговле открыто озвучивают две цены за товар: при оплате в безналичной форме и живыми деньгами за вычетом суммы налога.
"С этим мириться, конечно, нельзя, потому что такие действия перечеркивают усилия государства по совершенствованию налогового администрирования", – считает он.
