Из Казахстана незаконно вывозили российскую пшеницу под видом местной, передает LS со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
Согласно информации, в Павлодарской области выявили схему нелегального ввоза российского зерна по формальным договорам для последующего вывоза под видом казахстанской продукции.
"Установленный гражданин в период с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тыс. тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше 1 млрд тенге, подтверждающим их казахстанское происхождение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый уклонился от уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу на общую сумму 460 млн тенге.
Досудебное расследование завершено. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
В АФМ добавили, что за последние 1,5 года в Павлодарской области к уголовной ответственности было привлечено пять лиц, выписавших фиктивные счета-фактуры на сумму свыше 5,4 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что в Павлодарскую область пытались ввезти незаконно российскую пшеницу. В 2022 году ДГД этого же региона направил 45 исков по признанию фиктивными сделок на сумму 44,5 млрд тенге по фактам незаконной выписки электронных счетов-фактур крестьянскими хозяйствами. Все иски были удовлетворены судом.
Вместе с тем, по словам сенатора Андрея Лукина, изучение текущей ситуации свидетельствует о наличии устойчивой схемы нелегального ввоза зерна из РФ в Казахстан. Ввоз осуществляют по фиктивным документам с последующим экспортом в третьи страны под видом местной продукции, с возмещением по ним НДС за счет бюджета.
