Агентство по финмониторингу предлагает проверять цифровые активы на сумму свыше 5 млн тенге, передает LS.
Мажилис одобрил в первом чтении законодательные изменения по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Поправками впервые устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, подлежащих финмониторингу.
Кроме того, снижается порог по проверке операций по покупке/продаже в наличной форме культурных ценностей – с 45 млн до 1 млн тенге. Данная норма направлена на минимизацию рисков вывоза из страны предметов, имеющих высокую культурную или историческую ценность.
Кроме того, в стране намерены законодательно закрепить понятие "подозрительная деятельность". Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов. Например, если на один и тот же счет каждый день будет переводиться одинаковая сумма. Такие транзакции будут подлежать проверке, а дальнейшую работу по ним будет вести АФМ.
Вместе с тем субъектов финмониторинга обяжут направлять в уполномоченный орган сообщения о подозрительной деятельности.
Также поправками усиливается понятие "безупречная деловая репутация". Теперь кандидаты, у которых есть связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не смогут претендовать на должность руководителя финучреждения.
Напомним, что в стране также готовят меры для регулирования рынка цифровых активов.
