Пять членов ОПГ нанесли государству ущерб почти на 40 млрд тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает LS.
По информации ведомства, алматинский департамент завершил досудебное расследование в отношении пяти членов группировки.
Установлено, что они в период с 2018 по 2020 годы выписывали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на почти 135 млрд тенге. Ущерб государству составил около 39 млрд тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями.
Также установлено, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы Казахстана путем заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила $6,6 млн.
Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от пяти до семи лет.
Конфискованные денежные средства – более $65 тыс. и 20 млн тенге – обращены в доход государства.
