В Казахстане осудили группу лиц, которые нанесли ущерб государству почти на 11 млрд тенге, передает LS.
Департамент Агентства по финмониторингу в Восточно-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур.
"В ходе следствия установлено, что шесть человек в период с 2014 по 2018 годы создали 30 обнальных фирм, через которые осуществляли незаконную деятельность в ВКО. Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 10,8 млрд тенге", – сообщили в АФМ.
Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складких помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались. Предприятия использовались для незаконной выписки бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров для ТОО "Рич Ресурс", ТОО "Тумар ВКО", ТОО "Вос-Торг 1" с целью уклонения последних от уплаты налогов.
"Приговором суда члены группы – Закир Исламов, Максим Александров, Олеся Гаськова, Ербол Уалиев, Еркен Ануаров, Арман Маданов - осуждены к различным годам лишения свободы", – резюмировали в агентстве.
