Казахстан пострадал от мошенников на миллиарды тенге

Они занимались незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур

7 октября 2021 года
    

В Казахстане осудили группу лиц, которые нанесли ущерб государству почти на 11 млрд тенге, передает LS.

Департамент Агентства по финмониторингу в Восточно-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур. 

"В ходе следствия установлено, что шесть человек в период с 2014 по 2018 годы создали 30 обнальных фирм, через которые осуществляли незаконную деятельность в ВКО. Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 10,8 млрд тенге", – сообщили в АФМ.

Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складких помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались. Предприятия использовались для незаконной выписки бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров для ТОО "Рич Ресурс", ТОО "Тумар ВКО", ТОО "Вос-Торг 1" с целью уклонения последних от уплаты налогов.

"Приговором суда члены группы – Закир Исламов, Максим Александров, Олеся Гаськова, Ербол Уалиев, Еркен Ануаров, Арман Маданов - осуждены к различным годам лишения свободы", – резюмировали в агентстве.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.