В Казахстане выросло обналичивание криминальных денег

Минфин выявил ОПГ, обналичившую 30 млрд тенге 

15 ноября 2019 года
    

В Казахстане за три года криминальное обналичивание денег выросло в три раза. Об этом рассказал председатель комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Абылкаир Скаков, передает LS.

По словам Скакова, аналитики комитета финмониторинга выявили преступную группу, которая обналичила более 30 млрд тенге.

"Проблема криминального обналичивания является одной из самых злободневных в стране и составляет значительную часть теневой экономики. За последние три года мы видим увеличение тенденции криминального обнала в три раза. Однако после реализации комплекса мер можно отметить, что в сентябре впервые было снижение такого обнала на 7%", – рассказал он.

Глава комитета добавил, что сегодня создана рабочая группа, которая вырабатывает дополнительные меры для пресечения фиктивных операций и криминального обналичивания. В ее состав входят ряд руководителей Генпрокуратуры, Нацбанка и министерства финансов.

По словам Скакова, за последние годы органы финансовой разведки выявили схемы, которые стали основанием для возбуждения 1 тыс. уголовных дел.

"Значительно активизирована работа с банками второго уровня. В текущем году банками расторгнутый деловые отношения с почти 800 недобросовестными клиентами, и на учет поставлено более 280 объектов финансового мониторинга. Также на сегодняшний день выявлено 756 сомнительных компаний, которые являются контрагентами победители государственных закупок. Их обороты составляют миллиардные суммы", – продолжил он.

В настоящее время финразведка приняла дорожную карту развития комитета на среднесрочный период, добавил Скаков. В ней планируется разработка IT-инфраструктуры и архитектуры внедрения искусственного интеллекта.

"Этого требуют международные стандарты и растущий поток информации", – объяснил он.

Кроме того, на сегодня архив прерванных уголовных дел комитета финмониторинга впервые за три года снизился на 23%, это порядка 1 тыс. дел, отметил Скаков.

"По многим из них бизнесмены находились на крючке у следователей, и, безусловно, это сказывалось в виде административного давления на бизнес. Мы также поставили ограничение на количество запрашиваемой у бизнеса информации. В результате в два раза сократились вызовы на допросы", – сказал он.

Глава финмониторинга добавил, что с начала года в стране ликвидированы 11 преступных групп с оборотом почти в 17 млрд тенге.

"Только за три месяца работы комитета ликвидирована деятельность 547 игорных заведений. Среди них три ОПГ, незаконный оборот которых составляет порядка 25 млрд тенге, тем самым существенно подорвана экономическая основа этих незаконных заведений. В целом показатели работы за три последних месяца превышают показатели за весь 2017 год", – резюмировал он.

В свою очередь председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашит Жукенов рассказал, что количество экономических дел поступивших в суды сократилось в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. Их них 20% оправданы.

"Лидируют три состава преступлений: это выписка фиктивных счет-фактур – 35%, подделка акцизных марок и нарушение порядка их использования – 16%. А также уклонение от уплаты налогов и других платежей 15%", – сообщил он.

Между тем есть ряд законодательных норм, которые фактически не работают, продолжил Жукенов.

"К примеру, статья Уголовного кодекса "Ложное банкротство". По данному составу за последние 10 лет не имеется ни одного факта привлечения к уголовной ответственности. Как мы видим, эта норма недействующая", – резюмировал представитель Верховного суда.

Напомним, в начале года в Казахстане предлагали установить лимиты использования наличности при покупке товаров и услуг. А в Нацбанке сообщали, что в Казахстане обсудят меры по ограничению использования наличных денег и расширению безналичного оборота

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.