Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) приостановил действие лицензии GB Finance Ltd. после того, как компания нарушила ряд правил центра, передает LS.
В МФЦА уточнили, что, в частности, компания допустила нарушения целого ряда правил, а именно:
- требования правил валютного регулирования МФЦА;
- минимальные требования достаточности капитала;
- лимиты на кредитование связанных лиц;
- лимиты на крупные сделки;
- неуведомление AFSA о нарушениях или потенциальных нарушениях пруденциальных нормативов и о планируемых мерах их устранения;
- неуведомление AFSA о некоторых приобретениях, оказывающих значительное влияние на профиль рисков и ресурсы компании;
- многочисленные нарушения в части управления и контроля над деятельностью компании, свидетельствующие о непонимании или недостаточной оценке регуляторных требований и обязательств.
"GB Finance Ltd., ее руководство и крупный акционер продемонстрировали слабое понимание регуляторных ожиданий и требований, при этом проводя многочисленные сделки со связанными лицами без применения надлежащих стандартов управления и контроля за эффективным соблюдением требований. Для AFSA высшим приоритетом является защита прав и благополучия потребителей, а также целостность финансовой системы в МФЦА. Компании, не ценящие или предпочитающие игнорировать эти стандарты, не приветствуются в AFSA и МФЦА. Поэтому в отношении них AFSA принимает решительные и срочные меры", – уточнил заместитель генерального директора AFSA Гарет Линг.
Справка
GB Finance Ltd. учреждена в апреле 2022 года. По данным МФЦА, акционером компании является Денис Черкашин.
