МФЦА приостановил действие лицензии компании GB Finance

14 ноября 2022 года

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) приостановил действие лицензии GB Finance Ltd. после того, как компания нарушила ряд правил центра, передает LS.

В МФЦА уточнили, что, в частности, компания допустила нарушения целого ряда правил, а именно:

  • требования правил валютного регулирования МФЦА;
  • минимальные требования достаточности капитала;
  • лимиты на кредитование связанных лиц;
  • лимиты на крупные сделки;
  • неуведомление AFSA о нарушениях или потенциальных нарушениях пруденциальных нормативов и о планируемых мерах их устранения;
  • неуведомление AFSA о некоторых приобретениях, оказывающих значительное влияние на профиль рисков и ресурсы компании; 
  • многочисленные нарушения в части управления и контроля над деятельностью компании, свидетельствующие о непонимании или недостаточной оценке регуляторных требований и обязательств.

"GB Finance Ltd., ее руководство и крупный акционер продемонстрировали слабое понимание регуляторных ожиданий и требований, при этом проводя многочисленные сделки со связанными лицами без применения надлежащих стандартов управления и контроля за эффективным соблюдением требований. Для AFSA высшим приоритетом является защита прав и благополучия потребителей, а также целостность финансовой системы в МФЦА. Компании, не ценящие или предпочитающие игнорировать эти стандарты, не приветствуются в AFSA и МФЦА. Поэтому в отношении них AFSA принимает решительные и срочные меры", – уточнил заместитель генерального директора AFSA Гарет Линг.

Справка

GB Finance Ltd. учреждена в апреле 2022 года. По данным МФЦА, акционером компании является Денис Черкашин.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.